TEMA: lavado de activos
PLAN DE ACCIÓN
WCA: ingresar a lista negra, devastador para centro financiero
Hace 5 añosPanamá podría continuar en la lista gris o pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), sino implementa una serie de medidas para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
PROCESO
Nicaragua: Fiscalía acusa de lavado de dinero a gerente general de La Prensa durante audiencia privada
Hace 5 añosEl gerente general del diario La Prensa de Nicaragua, Juan Lorenzo Holmann, fue acusado por la fiscalía del delito de “lavado de dinero, bienes y activos”, durante una audiencia preliminar privada, realizada este viernes 10 de septiembre.
COVID-19
Criminales buscan cómo lavar dinero malhabido
Hace 6 añosDueños de empresas con una trayectoria intachable en la comunidad y con sólidos estados financieros. Este es el nuevo perfil de las personas que buscará el crimen organizado ahora que los microempresarios intentan reactivarse tras más de dos meses de confinamiento.
Reporte al Congreso
Estados Unidos define avances y retos de Panamá ante el lavado de activos
Hace 6 añosUn informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) y enviado al Congreso norteamericano da cuenta de los avances, las deficiencias y las vulnerabilidades de Panamá frente al blanqueo de capitales.
EU analiza avances y vulnerabilidades de Panamá frente al lavado de dinero
Hace 6 añosUn informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) y enviado al Congreso norteamericano da cuenta de los avances, las deficiencias y las vulnerabilidades de Panamá frente al blanqueo de capitales.
David Murcia Guzmán será deportado a Colombia para cumplir sentencia
Hace 7 añosDe igual forma, recordó que en Colombia le espera una condena de 22 años de cárcel por lavado de activos y captación masiva de dinero.
FISCALÍA SUPERIOR DE DROGAS
Caso El Gallero: defensa legal de los implicados termina de escuchar 99 audios
Hace 7 añosEstos audios fueron logrados durante el operativo llevado por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Fiscalía.
BANCO NIEGA ACUSACIONES
Empleados de Deutsche Bank informan de actividades sospechosas de Trump, según ‘The New York Times’
Hace 7 añosSegún el diario estadounidense, un grupo de empleados de Deutsche Bank, especialistas en la detección de operaciones de blanqueo de dinero, recomendaron en 2016 y 2017 que múltiples transacciones de entidades jurídicas controladas por el presidente y su yerno Jared Kushner, fueran señaladas al Departamento del Tesoro estadounidense, que dirige la lucha contra los delitos financieros.
LAVADO DE ACTIVOS
Panamá se cita con el GAFI en Miami para evaluar avances
Hace 7 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas, la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financiero y la Autoridad Nacional de Aduanas son algunas de las instituciones que forman parte de la misión.
AGREDEN A FISCAL