Panamá, 11 de agosto del 2026
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    TEMA: Lavado de dinero


    Buscan capacitar fiscales en lavado de dinero
    Robert O´Brien. Cortesía
    SISTEMA DE JUSTICIA

    Buscan capacitar fiscales en lavado de dinero

    Hace 6 añosRobert O’Brien, Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estuvo en Panamá para, entre otras cosas, hacer una donación de 50 ventiladores.
    EU acusa a exministro guatemalteco de narcotráfico y lavado de dinero
    Los fiscales federales del sur de Florida acusan al exministro de Economía Asisclo Valladares, de ayudar a lavar cerca de $10 millones de ganancias ilegales.
    FLORIDA

    EU acusa a exministro guatemalteco de narcotráfico y lavado de dinero

    AFP. FLORIDA, Estados UnidosHace 6 añosLa justicia de Estados Unidos acusó al exministro del Economía de Guatemala Asisclo Valladares (2018-2020) de narcotráfico y lavado de dinero, informó este miércoles la embajada norteamericana.
    Arrestan a acusado de lavar dinero para Venezuela
    ‘Testaferro’

    Arrestan a acusado de lavar dinero para Venezuela

    afp, miami, estados Unidos Hace 6 añosEl empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana de ser un “testaferro” del presidente Nicolás Maduro, fue arrestado el viernes en Cabo Verde, África, informó ayer su abogada en Miami.
    Arrestan a Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavar dinero al régimen de Maduro
    Alex Saab
    EMPRESARIO

    Arrestan a Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavar dinero al régimen de Maduro

    AFP NUEVA YORK, Estados UnidosHace 6 añosEl empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana de ser un “testaferro” de Nicolás Maduro, fue arrestado este viernes 12 de junio en Cabo Verde, África, informó este sábado su abogada en Miami.
    Jueza ordena medida de depósito domiciliario a favor de Ernesto Marcel Revello
    Mercancía y vehículos decomisados a una persona dentro en el área de Costa del Este. Cortesía/Policía Nacional
    FISCALÍA APELA

    Jueza ordena medida de depósito domiciliario a favor de Ernesto Marcel Revello

    Juan Manuel DíazHace 6 añosLa jueza se garantías Elkis Torres concedió este martes 28 de abril una medida de depósito domiciliario a favor de Ernesto Marcel Revello, detenido por la presunta comisión del delito de trafico internacional de drogas.
    ‘Control sobre el lavado desincentiva el crimen’
    Prevención

    ‘Control sobre el lavado desincentiva el crimen’

    Roberto González JiménezHace 7 años“Cuando uno lava dinero es porque tiene un origen ilícito. Así que en la medida en que esos fondos ilícitos no puedan regularizarse, el crimen es más difícil y tiene menos incentivos”.
    GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
    GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
    PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES

    GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris

    Redacción de La PrensaHace 7 años“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento” de la cooperación en esta materia, indicó ayer la institución financiera, con sede en París.
    Financista, culpable de lavar dinero de Petroecuador
    Financista, culpable de lavar dinero de Petroecuador
    JUSTICIA

    Financista, culpable de lavar dinero de Petroecuador

    AFP | MIAMI, EUHace 7 años“Chatburn conspiró con un contratista de servicios petroleros para pagar cerca de tres millones de dólares a funcionarios del gobierno ecuatoriano en un esfuerzo para obtener y mantener contratos con Petroecuador”, expresó la fiscalía en un comunicado.
    Con De Saint Malo, Ancón tendrá 11 personas en ‘trabajo comunitario’
    Con De Saint Malo, Ancón tendrá 11 personas en ‘trabajo comunitario’
    MEDIDA CAUTELAR

    Con De Saint Malo, Ancón tendrá 11 personas en ‘trabajo comunitario’

    Olmedo RodríguezHace 7 añosQuien supervisará su trabajo, el jefe del Departamento de Ornato de la Junta Comunal de Ancón, Diógenes Villarreal, confirmó que con De Saint Malo son 11 personas las que ejercen “trabajo comunitario” en la institución por decisión de tribunales de justicia.
    Fiscalía acusa al expresidente Funes de malversar 351 millones de dólares
    El exmandatario Funes permanece en Nicaragua desde 2016, cuando huyó de El Salvador aduciendo perse
    EL SALVADOR

    Fiscalía acusa al expresidente Funes de malversar 351 millones de dólares

    AFP | SAN SALVADOR, El SalvadorHace 7 añosEl requerimiento del caso denominado "Saqueo Público", fue presentado ante un juzgado de San Salvador por el director Anticorrupción y contra la Impunidad de la Fiscalía, German Arriaza.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fuerte terremoto sacude a Colombia y se siente en Panamá. Leer más
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    • Juez de garantías mantiene detención provisional del exdirector de la AIG Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado. Leer más
    • Metro de Panamá reanuda operaciones en las líneas 1 y 2 tras sismo de magnitud 7.4. Leer más
    • Ifarhu: centros de entrega de tarjetas y pago del PASE-U este 11 de agosto. Leer más
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