TEMA: Lavado de dinero
SISTEMA DE JUSTICIA
Buscan capacitar fiscales en lavado de dinero
Hace 6 añosRobert O’Brien, Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, estuvo en Panamá para, entre otras cosas, hacer una donación de 50 ventiladores.
FLORIDA
EU acusa a exministro guatemalteco de narcotráfico y lavado de dinero
Hace 6 añosLa justicia de Estados Unidos acusó al exministro del Economía de Guatemala Asisclo Valladares (2018-2020) de narcotráfico y lavado de dinero, informó este miércoles la embajada norteamericana.
‘Testaferro’
Arrestan a acusado de lavar dinero para Venezuela
Hace 6 añosEl empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana de ser un “testaferro” del presidente Nicolás Maduro, fue arrestado el viernes en Cabo Verde, África, informó ayer su abogada en Miami.
EMPRESARIO
Arrestan a Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavar dinero al régimen de Maduro
Hace 6 añosEl empresario colombiano Alex Saab, señalado por la oposición venezolana de ser un “testaferro” de Nicolás Maduro, fue arrestado este viernes 12 de junio en Cabo Verde, África, informó este sábado su abogada en Miami.
FISCALÍA APELA
Jueza ordena medida de depósito domiciliario a favor de Ernesto Marcel Revello
Hace 6 añosLa jueza se garantías Elkis Torres concedió este martes 28 de abril una medida de depósito domiciliario a favor de Ernesto Marcel Revello, detenido por la presunta comisión del delito de trafico internacional de drogas.Prevención
‘Control sobre el lavado desincentiva el crimen’
Hace 7 años“Cuando uno lava dinero es porque tiene un origen ilícito. Así que en la medida en que esos fondos ilícitos no puedan regularizarse, el crimen es más difícil y tiene menos incentivos”.
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES
GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
Hace 7 años“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento” de la cooperación en esta materia, indicó ayer la institución financiera, con sede en París.
JUSTICIA
Financista, culpable de lavar dinero de Petroecuador
Hace 7 años“Chatburn conspiró con un contratista de servicios petroleros para pagar cerca de tres millones de dólares a funcionarios del gobierno ecuatoriano en un esfuerzo para obtener y mantener contratos con Petroecuador”, expresó la fiscalía en un comunicado.
MEDIDA CAUTELAR
Con De Saint Malo, Ancón tendrá 11 personas en ‘trabajo comunitario’
Hace 7 añosQuien supervisará su trabajo, el jefe del Departamento de Ornato de la Junta Comunal de Ancón, Diógenes Villarreal, confirmó que con De Saint Malo son 11 personas las que ejercen “trabajo comunitario” en la institución por decisión de tribunales de justicia.
EL SALVADOR