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TEMA: Lavado de dinero

LAVADO DE DINERO

Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera

Álvaro Tomas | Hace 8 añosDesde el año 2007 ya se les había advertido a las autoridades de Danske Bank sobre la sucursal en Estonia. Las ganancias, sencillamente, eran demasiado buenas para hacer lo correcto: parar la fiesta. Presumo, además, que los directores de Danske Bank y las autoridades de Estonia sabían que el GAFI no les haría nada más allá de una multa. Las autoridades danesas, obligadas a levantarse de la siesta, junto con las estadounidenses, las de Finlandia, Francia y del Reino Unido han empezado a realizar investigaciones en Estonia y en Dinamarca sobre este caso de lavado industrial. El gerente del Danske Bank en Estonia es un crack: el Leo Messi del lavado. ¿Y los bonos que cobraron los ejecutivos de Danske Bank por las ganancias infladas por sus actividades ilegales? ¿Los devolverán?

AUDIENCIA

Juez admite acusación en caso El Gallero

Olmedo RodríguezHace 8 añosMora acusa a los supuestos integrantes de la red de la comisión de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, corrupción, asociación ilícita para delinquir y posesión ilegal de armas de fuego.

LAVADO DE DINERO

Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

Juan Manuel DíazHace 8 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.

BLANQUEO

Exejecutivo de Pdvsa se declara culpable en investigación de lavado de dinero en Estados Unidos

AFP | MIAMI, Estados UnidosHace 8 añosSe trata del más reciente episodio de la estafa que desvió fondos de Pdvsa, la principal fuente de ingresos en una Venezuela que ahora sufre un colapso económico y una inflación masiva.

LAVADO DE ACTIVOS

Asamblea debate proyecto que penaliza la evasión fiscal

Roberto González JiménezHace 8 añosLa comisión escuchó ayer los testimonios de representantes del Gobierno y del sector privado.

SOSPECHOSO DE RECIBIR SOBORNOS

Michel Temer es acusado de lavado de dinero

AP | SAO PAULO, BrasilHace 8 añosLa fiscalía general tendrá 15 días para decidir si prosigue o no con el caso. El Congreso también tendría que votar para permitir el juicio, lo cual daría pie a que se suspendiera a Temer, cuyo mandato concluye el 31 de diciembre.

RECUSACIÓN

Tribunal recusa a otro juez para actuar en caso de la operación El Gallero

Olmedo RodríguezHace 8 añosLos abogados alegaron que Castillo laboró como fiscal de descarga de drogas y que por tanto dudaban de que ejerciera el papel de juez imparcialmente.

ACUSACIóN

Fiscalía pide ocho años de prisión para Ramón Martinelli por presunto blanqueo

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa fiscal alegó que los imputados no han podido justificar la procedencia del dinero encontrado.

REGULACIONES

Credit Suisse falla en lucha contra lavado de dinero

REUTERS | ZÚRICH, SUIZAHace 8 añosFinma dijo que nombrará a un auditor independiente para que supervise los procedimientos contra lavado de dinero del banco, aunque no pidió que la compañía regrese utilidades que pudo haber conseguido ilegalmente. El regulador no tiene autoridad para multar a los prestamistas que supervisa.

LAVADO DE DINERO

Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

Juan Manuel DíazHace 8 añosMizrachi es acusado de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

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Fuerte terremoto sacude a Colombia y se siente en Panamá. Leer más
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El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo. Leer más
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