AFP | SAN SALVADOR, El SalvadorHace 8 añosLa Fiscalía, en sus alegatos, pidió 10 años de prisión para Saca y que se le exija, al igual que a sus excolaboradores, la devolución de 300.3 millones de dólares como "responsabilidad civil", señaló la oficina de prensa de los tribunales en un comunicado.
Fiscal: se incrementan decomisos de dinero en efectivo para blanqueo
Olmedo RodríguezHace 8 añosTodos estos operativos, de fecha reciente, han alertado a las autoridades sobre el creciente ingreso de dinero en efectivo al país para actividades que se presume están relacionadas con el blanqueo de capitales.
Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley
Juan Manuel DíazHace 8 añosLos señalamientos de la jueza se dan tras rechazar un incidente presentado por la defensa de Virzi para que se declarara nula la referida indagatoria.
Joaquín 'El Chapo' Guzmán se declaró inocente de acusaciones de que su cártel lavó miles de mil
AP | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 8 añosEl magistrado en Brooklyn tomó la decisión luego de que abogados defensores se quejaron de que la fiscalía les sigue entregando potenciales evidencias que la defensa tiene que analizar antes del juicio, por lo que no les alcanza el tiempo.
Ap | Sao Paulo, BrasilHace 8 añosUn empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
AP | SAO PAULO, BrasilHace 8 añosUn empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado este martes 3 de julio a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.
Olmedo RodríguezHace 8 añosFrancolini salió cerca de las 7:00 p.m. de ayer de la cárcel El Renacer, donde estaba detenido desde el pasado 21 de mayo, a órdenes de la Fiscalía Séptima Anticorrupción.
Extesorero de la campaña de Mimito Arias recupera su libertad
Juan Manuel DíazHace 8 añosNo obstante, el máximo tribunal le sustituyó la medida de arresto domiciliario por la de notificación los días 15 de cada mes ante el tribunal de la causa.
