TEMA: Lavado de dinero
LAVADO DE DINERO
Estados Unidos sanciona a un banco chino por actividades ilegales en Corea del Norte
Hace 9 añosEl Departamento del Tesoro dijo que Corea del Norte elude las sanciones internacionales impuestas por su programa de armamento. China, país limítrofe con Corea del Norte y su único aliado, argumenta que las negociaciones son la mejor manera de persuadir a Pionyang de que detenga su programa nuclear y balístico.
COLOMBIA
Funcionario judicial es acusado de lavado
Hace 9 añosEn su comunicado, Martínez expresó “indignación y profundo dolor institucional” respecto a los acontecimientos que condujeron al arresto de Moreno.
INVESTIGACIóN POR COMPRA DEL GRUPO EPASA
Kenia Porcell: 18 imputados por blanqueo
Hace 9 añosPorcell, en conferencia de prensa, explicó el origen de la investigación de este proceso, así como detalles de cómo se hicieron las transacciones para la compra del grupo Epasa a finales de 2010 que involucró, según las pesquisas, la utilización de dinero proveniente del Estado.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Kenia Porcell: ‘Devuelvan el dinero público’
Hace 9 añosEn tanto, dirigentes de gremios periodísticos advirtieron que el MP debe respetar la libertad de expresión y la operación de los periódicos, pero recalcaron que se debe sancionar a quienes violaron la ley.
MEDIOS DE COMUNICACIóN
Fiscalía ordena indagatorias por supuesto blanqueo
Hace 9 añosEl Ministerio Público precisó que, de acuerdo con la investigación, un grupo de empresarios, personas naturales y jurídicas, depositaron en una cuenta bancaria, en un lapso de dos días, dineros para la adquisición de la empresa que agrupa varios medios de comunicación, cuya actividad precedente está relacionada con delitos contra la administración pública.
TECNOLOGíA
Nueva opción contra fraudes
Hace 9 añosEn el mercado existen diversas herramientas para prevenir los delitos informáticos y financieros, para distintos tipos de clientes o usuarios. Muchas empresas o entidades de gobierno tienen soluciones de prevención implementadas; algunas han desarrollado su plataforma con equipo técnico propio. Sin embargo, a veces no pueden mantener el desarrollo a través del tiempo o quizás este no cumple los más altos estándares del mercado, se queda obsoleto muy pronto y actualizarlo puede ser complejo.
REPÚBLICA DOMINICANA, BRASIL, ESPAÑA Y PANAMÁ
Corrupción que trasciende
Hace 9 añosEn algunos casos, la empresa entabló contacto directo con funcionarios o allegados de estos, a quienes les destinaba sumas millonarias en cuentas bancarias en el extranjero, para lo cual se valía de sociedades offshore. En otros, utilizaba a empresarios locales en cada país, que servían de “puente” para llegar a la alta jerarquía de los gobiernos de las naciones latinoamericanas.
Ángel Rondón, un viejo conocido de Mossack Fonseca
Hace 9 añosFue así como Mossack Fonseca vendió la sociedad Lashan Corp. a su cliente intermediario, y poco después, los requerimientos relacionados con ella comenzaron a llegar.
SUPERVISIóN NEGLIGENTE