Juan Manuel DíazHace 10 añosLa decisión, firmada por los magistrados Miguel Espino, Lilianne Ducruet y el salvamento de voto de Eva Cal, puede ser apelada por la defensa de Mossack Fonseca, lo que puede dilatar aún más el proceso de investigación.
Argentina: fiscal pone mira sobre el padre del presidente Mauricio Macri
AP | BUENOS AIRES,ArgentinaHace 10 añosEl fiscal Federico Delgado solicitó el miércoles 1 de febrero una serie de medidas de prueba para verificar el origen de 9.5 millones de dólares que Macri padre declaró como propios en el marco de una causa judicial que busca determinar si el presidente argentino omitió maliciosamente su participación en firmas "fantasmas" en sus declaraciones anuales de impuestos.
Eike Batista habría pagado 16.5 millones de dólares en sobornos a través de una cuenta en Panamá.
Agencias InternacionalesHace 10 añosEl empresario brasileño contactó más tarde a las autoridades de su país tras enterarse de la orden de arresto en su contra y “se entregará pronto”, dijeron ayer sus asesores legales en un comunicado.
El sector financiero suma $129 mil 285 millones en activos. El 92.5% del total corresponde al sector bancario.
Roberto González JiménezHace 10 añosLa mayor parte de los procesos se hicieron a bancos. En 2015, entre inspecciones in situ y especiales se efectuaron 54 supervisiones, mientras que en los cinco primeros meses de 2016 el regulador hizo 24 inspecciones.
Presidente electo de Haití bajo sospecha de lavado de dinero
AFP | NUEVA YORK,Estados UnidosHace 10 añosEl complot pretendía que un funcionario de un reino no identificado de Medio Oriente comprara la propiedad usando un fondo soberano de inversión. Presuntamente, hubo un intento por contactar al jefe de dicho Estado cuando se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU.
Argentina y Estados Unidos acuerdan intercambio de información tributaria
AFP | BUENOS AIRES,ArgentinaHace 10 añosArgentina "contará a partir de ahora con una herramienta valiosísima para detectar, en el territorio de los Estados Unidos, activos no declarados por los contribuyentes argentinos", dijo Prat-Gay.
Desde septiembre pasado, el exministro Guillermo Ferrufino tiene casa por cárcel tras modificarse la detención preventiva que mantenía en los casos de sobrevuelos del
Olmedo RodríguezHace 10 añosLa información del nuevo proceso abierto contra Ferrufino fue confirmada por su abogado Franklin Amaya, y por fuentes del Ministerio Público (MP).
Olmedo RodríguezHace 10 añosEstas pesquisas surgen del caso que la Fiscalía Primera Anticorrupción siguió a Ferrufino por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
El primer ministro indio Narendra Modi prometio combatir contra el lavado de dinero.
BLOOMBERG | NUEVA DELHI, IndiaHace 10 añosTras las pesquisas debidas, se descubrió que estas personas eran de naturaleza sospechosa y muy pocos medios, y las declaraciones pueden haber sido usadas indebidamente, según el comunicado. Desde entonces, el departamento ha iniciado una indagatoria para determinar la intención detrás de estas declaraciones falsas.
