TEMA: Lavado de dinero
Red trajo millones en efectivo a Panamá
Hace 11 añosEn el marco de una operación encubierta, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) permitió que una red integrada por tres ciudadanos estadounidenses blanqueara en Panamá $400 mil.
NARCOTRAFICANTE MEXICANO
La Barbie se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero
Hace 11 añosLas autoridades sostienen que La Barbie es el responsable del ingreso de enormes cantidades de cocaína desde México para consumo en el este de Estados Unidos, y de enviar a territorio mexicano millones de dólares obtenidos por ese tráfico.
NARCOTRáFICO
Panamá registra avance en lucha contra el narcotráfico
Hace 11 añosAguilera detalló que se alcanzó esta cifra a pesar del “fracaso de la pasada administración en instalar un sistema de radares para blindar las costas del país”.
BLANQUEO DE CAPITALES
Piden nueva investigación en caso del sistema de riego de Tonosí
Hace 11 añosMoore lleva a cabo una investigación por el supuesto pago de coimas y un presunto fraude en contrataciones públicas.
HONDURAS
Juzgado devuelve casas embargadas a familia Rosenthal, acusada de lavado de dinero
Hace 11 añosEl director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Zavala, dijo a periodistas que el Juzgado de Privación de Dominio atendió una petición de los abogados de los Rosenthal para desbloquear tres residencias que le habían sido aseguradas a esa familia.
Video animado: Cómo reconocer si un billete es falso
Hace 11 añosA continuación presentamos un video tutorial en donde podrá encontrar claves para reconocer las principales características distintivas en los billetes.
SUPUESTAMENTE LAVARON MáS DE $30 MILLONES DE LAS ARCAS DE GUINEA ECUATORIAL
Panamá extradita a España a dos ciudadanos acusados de blanqueo de capitales
Hace 11 añosAmbos acusados tenían una fianza de excarcelación de $100 mil cada uno.
Ecuador anuncia inicio de salida de lista del Gafi sobre lavado y terrorismo
Hace 11 añosLa salida del listado comenzó con un informe favorable del Grupo de Revisión Regional de las Américas que reconoce "el cumplimiento sustancial" (técnico) del Plan de Acción Continuo del país y "la existencia de un marco legal e institucional satisfactorio" contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
LAVADO DE CAPITALES