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TEMA: Lavado de dinero

Red trajo millones en efectivo a Panamá

Angel López Guía / Juan Manuel Díaz C.Hace 11 añosEn el marco de una operación encubierta, la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) permitió que una red integrada por tres ciudadanos estadounidenses blanqueara en Panamá $400 mil.

NARCOTRAFICANTE MEXICANO

La Barbie se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero

AP | ATLANTA, Estados UnidosHace 11 añosLas autoridades sostienen que La Barbie es el responsable del ingreso de enormes cantidades de cocaína desde México para consumo en el este de Estados Unidos, y de enviar a territorio mexicano millones de dólares obtenidos por ese tráfico.

NARCOTRáFICO

Panamá registra avance en lucha contra el narcotráfico

Juan Manuel DíazHace 11 añosAguilera detalló que se alcanzó esta cifra a pesar del “fracaso de la pasada administración en instalar un sistema de radares para blindar las costas del país”.

BLANQUEO DE CAPITALES

Piden nueva investigación en caso del sistema de riego de Tonosí

Juan Manuel DíazHace 11 añosMoore lleva a cabo una investigación por el supuesto pago de coimas y un presunto fraude en contrataciones públicas.

HONDURAS

Juzgado devuelve casas embargadas a familia Rosenthal, acusada de lavado de dinero

ACAN-EFE | TEGUCIGALPA, HondurasHace 11 añosEl director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Francisco Zavala, dijo a periodistas que el Juzgado de Privación de Dominio atendió una petición de los abogados de los Rosenthal para desbloquear tres residencias que le habían sido aseguradas a esa familia.

Video animado: Cómo reconocer si un billete es falso

Angel López GuíaHace 11 añosA continuación presentamos un video tutorial en donde podrá encontrar claves para reconocer las principales características distintivas en los billetes.

Video tutorial: Cómo reconocer si un billete es falso

Departamento del Tesoro de Estados Unidos | Hace 11 años

SUPUESTAMENTE LAVARON MáS DE $30 MILLONES DE LAS ARCAS DE GUINEA ECUATORIAL

Panamá extradita a España a dos ciudadanos acusados de blanqueo de capitales

Rubén PolancoHace 11 añosAmbos acusados tenían una fianza de excarcelación de $100 mil cada uno.

Ecuador anuncia inicio de salida de lista del Gafi sobre lavado y terrorismo

EFE | QUITO, EcuadorHace 11 añosLa salida del listado comenzó con un informe favorable del Grupo de Revisión Regional de las Américas que reconoce "el cumplimiento sustancial" (técnico) del Plan de Acción Continuo del país y "la existencia de un marco legal e institucional satisfactorio" contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

LAVADO DE CAPITALES

GAFI aprueba visita en sitio a Panamá

Roberto González JiménezHace 11 añosSi los representantes del GAFI consideran luego de su visita que Panamá ha cumplido con la ejecución del plan de acción y que por lo tanto no es tan vulnerable al lavado de capitales, el país podría salir de la lista en 2016. "Estar en la lista gris genera una percepción de riesgo alto", apuntó Varela de Chinchilla, mientras que una eventual salida "manda un mensaje de transparencia ante el mundo".

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Dos panameños regresan este domingo tras atravesar la zona de guerra en Ucrania. Leer más
El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento. Leer más
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