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TEMA: Lavado de dinero

NEGOCIOS DE LA FAMILIA MARTINELLI

Hidroeléctricas: proceso por lavado

Juan Manuel DíazHace 11 añosUna fuente del MP señaló que el expediente fue abierto bajo este tipo penal, debido al movimiento de dinero relacionado con la construcción de las hidroeléctricas San Bartolo y Las Cruces.

CONTINENTAL

Banco acusado de blanqueo de dinero dejará de operar en Honduras

ACAN-EFE | TEGUCIGALPA, HondurasHace 11 añosEl banco fue notificado que "no se le aceptará participar en la cámara de compensación, lo cual implica una imposibilidad de seguir operando en el sistema de pagos nacional e internacional" a partir de mañana lunes, indicó la CNBS en un comunicado oficial.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS

EU acusa a empresarios hondureños de lavado de dinero

AP | TEGUCIGALPA, HondurasHace 11 añosUno de los empresarios más poderosos de Honduras fue acusado por las autoridades estadounidenses de lavar dinero para el narcotráfico.

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

Nicolás Corcione aparece en la ACP

Eduardo MendozaHace 11 añosCorcione dijo que se reincorpora como directivo en la ACP, cargo al que se aferra frente a la indagatoria que le ordenó, desde julio pasado, el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas.

INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES

Nueva dilación en caso de Nicolás Corcione

Juan Manuel DíazHace 11 añosRoberto Moreno, abogado de Corcione, desistió ayer de la audiencia que había convocado la Sala Penal para resolver un recurso presentado por él mismo, en el que alegaba que su cliente, por su condición de directivo de la ACP, debe ser procesado por la CSJ bajo el sistema penal acusatorio y no por el sistema inquisitivo a través del Ministerio Público.

INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES

Roberto Roy debe reportar a Corcione

Eduardo MendozaHace 11 añosEl procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que el presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Roberto Roy, debe reportar las reiteradas ausencias de Nicolás Corcione al Presidente de la República para que determine si lo suspende o lo remueve de esa instancia.

INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

Cheques vincularían a Nicolás Corcione con coima

Juan Manuel DíazHace 11 años“Los cheques fueron traspasados de la sociedad de Jorge Espino y Julián París a una cuenta de Corcione en el Banco General”, dijo la fuente.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’

Roberto González JiménezHace 11 añosCaribbean Holding Services es la misma sociedad que fue utilizada para pagar a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la pasada administración.

CASO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Nicolás Corcione recurre a la Sala Penal de la Corte Suprema

Carlos Alberto VargasHace 11 añosSe conoció que el magistrado Díaz fue designado como ponente del recurso, pero este se declaró impedido, ya que es vecino de Corcione Pérez Balladares en un residencial en la ciudad capital.

XXXIV CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO FINANCIERO

La lucha constante entre ensayo y error

Luis BelliniHace 11 añosA medida que pasan los años, las autoridades y los organismos elaboran medidas y recomendaciones para que los países de todo el mundo tengan con qué enfrentar la corrupción y el blanqueo de capitales. Sin embargo, la lucha parece estar lejos de acabar o de controlarse.

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El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo. Leer más
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