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TEMA: Lavado de dinero

BLANQUEO DE CAPITALES

Fiscalía ordena detención de dos empresarios vinculados a caso Moncada Luna

LAVADO DE CAPITALES

15 regulaciones para ley antilavado

Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno trabaja en 15 reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.

SUPERVISORES DE LA NUEVA LEY ANTIBLANQUEO

Crearán Intendencia para prevenir lavado de capitales

Roberto González JiménezHace 11 añosLa supervisión de 16 sectores económicos incluidos en la ley antilavado será ejercida por una nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. Los sectores financieros, por su parte, mantendrán la supervisión de sus reguladores tradicionales.

BLANQUEO DE CAPITALES

CSJ: Se suspende audiencia por caso Pablo Rayo Montaño

Cinthia AlmanzaHace 11 añosLa audiencia ordinaria programada para este lunes, 1 de junio, en el Juzgado Noveno Penal Especial de Circuito de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el caso Pablo Rayo Montaño fue suspendida por la falta de respuesta de una asistencia internacional.

LISTA GRIS DEL GAFI

Isabel Fernández renuncia a la unidad antilavado del MEF

Roberto González JiménezHace 11 añosIsabel Fernández renunció como directora de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, unidad creada el pasado mes de septiembre para liderar el fortalecimiento del marco legal de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero.

Embajada de Estados Unidos en Panamá considera "importante" promulgación de ley antilavado de dinero

Angel López GuíaHace 11 años"La adopción de una legislación y su implementación completa son pasos importantes para la labor de Panamá con la comunidad internacional en la lucha contra el lavado de dinero", precisó Kevin O' Connor, vocero de la embajada.

POR 30 DíAS MáS

Superintendencia de Bancos de Panamá prolonga intervención de Banca Privada de Andorra

Angel López GuíaHace 11 añosMás información en: http://www.prensa.com/economia/Superintendencia-Bancos-Panama-Privada-Andorra_0_4160584084.html#sthash.woORN7Wb.dpuf

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Adelantarán regulación de acciones al portador

Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno adelantará la entrada en vigor de la ley 47 de 2013, que crea un régimen de custodia de las acciones al portador, y reducirá de manera drástica el periodo de transición previsto en el articulado original de la norma.

GOBIERNO

Panamá aplazará revisión del Gafi hasta 2017

Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno de Panamá solicitará formalmente, al Grupo de Acción Financiera (Gafi), el aplazamiento hasta 2017 de una revisión sobre la eficacia del marco legal para la lucha contra el lavado de dinero en el país.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Admiten importancia de afrontar retos sobre lavado de dinero

Roberto González JiménezHace 11 añosRepresentantes de gremios empresariales consultados por este diario coincidieron en la importancia que tiene para el país afrontar los retos generados por el flagelo del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

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