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TEMA: Lavado de dinero

CASO DE SUPUESTO LAVADO DE DINERO

Perú: Juez ordena a ex primera dama que regrese de Suiza

AP | LIMA, PerúHace 10 añosEl magistrado dijo que si la ex primera dama no regresa él podría ordenar su "prisión preventiva".

CASO DE SUPUESTO LAVADO DE DINERO

Ex primera dama de Perú tendrá inmunidad gracias a su puesto en la ONU

AFP | LIMA, PerúHace 10 añosEl ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo el martes que había expresado ante el representante de la FAO en Perú "el desagrado y la protesta del Gobierno peruano por una decisión que puede ser interpretada como una interferencia a una investigación fiscal en curso en el Perú".

Perú protesta por nombramiento en la FAO de investigada esposa de Humala

AFP | LIMA, PerúHace 10 años"Al tomar conocimiento del nombramiento de la señora Heredia como funcionaria de la FAO, el viceministro de Relaciones Exteriores ha expresado a su representante oficial en el Perú, John Preissing, el desagrado y la protesta del gobierno peruano por una decisión que puede ser interpretada como una interferencia a una investigación fiscal en curso en el Perú", señaló un comunicado de la cancillería.

PROCESOS

Reguladores financieros y Ministerio Público abrieron 240 investigaciones por presunto blanqueo de capitales en los últimos dos años

Angel López GuíaHace 10 añosEn respuesta a esta decisión, el MEF explicó que en los dos últimos años los reguladores han avanzado 67 investigaciones por blanqueo de capitales y el Ministerio Público ha desarrollado 173. De esos casos, 30 se encuentran en proceso de sanción, 38 ya han sido sancionados con multas y 66 han sido remitidos al Órgano Judicial.

FALLO DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Surge debate sobre quién debe investigar a Sáenz

Juan Manuel DíazHace 10 añosEl presidente de la Comisión de Credenciales, el panameñista Jorge Alberto Rosas, dice “no estar muy seguro” de que la denuncia contra Sáenz debió ser presentada ante su comisión, al afirmar que [el caso] se fundamenta en una actuación de Sáenz como magistrado del Segundo Tribunal de Justicia y no como magistrado suplente de la Corte.

Justicia de Brasil acusa a Lula da Silva y Marcelo Odebrecht de lavado de dinero, corrupción y organización criminal

Redacción de La PrensaHace 10 añosSegún la Fiscalía de Brasilia, Lula actuó "ante el BNDES y otros organismos (...) con el propósito de garantizar la liberación de financiamientos por parte del banco público para la realización de obras de ingeniería en Angola", que realizó Odebrecht.

FALLO

Tribunal salva al ‘círculo cero’ de Ricardo Martinelli

Juan Manuel DíazHace 10 añosLa medida beneficia, además, a Julián París Rodríguez, Jorge Espino Méndez, Alberto Ortega Maltez, Felipe Rodríguez Guardia, Humberto Juárez Barahona, María Gabriela Reyna López, Mauricio Ortiz Quesada, Claudio Poma Murialdo, Óscar Iván Rivera, Francisco Filiú Nigaglioni y María del Pilar Fernández (esposa de Moncada Luna).

Presidente Varela, frustrado por liberación de Dangelo Ramírez

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa semana pasada, el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal lo absolvió del delito de blanqueo de capitales y ordenó su inmediata liberación. Desde entonces, se encuentra bajo custodia policial en su residencia.

Presidente Varela 'frustrado' por liberación de Dangelo Ramírez

Eric Polanco / Eric Polanco | Hace 10 años

INVESTIGACIÓN

Caso Waked: Fiscal de Drogas sigue pasos de la DEA

Juan Manuel DíazHace 10 añosSegún la fuente, Mora revisa los indicios que en aquella fecha llevaron al entonces fiscal primero de Drogas, José Abel Almengor, a solicitar una condena contra los acusados, presuntos miembros de una red dedicada al blanqueo de capitales.

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