TEMA: Lavado de dinero
INFRACCIóN PENAL
Citigroup pagará millonaria multa en EU
Hace 9 añosEl acuerdo resuelve una investigación de tres años del Departamento de Justicia y eleva el total de sanciones por violaciones de cumplimiento de Banamex a $237 millones, incluyendo los $140 millones que el banco pagó hace dos años a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Supervisión de Negocios de California por una conducta similar.
PROCESADA POR LA JUSTICIA
Argentina: Expresidenta Cristina Fernández podrá viajar al exterior
Hace 9 añosEl juez federal Claudio Bonadío concedió el miércoles la autorización a la exmandataria (2007-2015) y a su hija una vez que cumplan con una caución de 150 mil pesos (unos 9 mil 500 dólares). Asimismo, les impuso la obligación de comparecer ante su juzgado dentro de las 48 horas de su regreso al país, informó el Centro de Información Judicial.
EL SALVADOR
Investigación salpica a vicepresidente
Hace 9 añosOtras cinco personas son buscadas en relación con la estructura.
ARGENTINA
Fernández, a juicio por la causa dólar futuro
Hace 10 añosTodavía debe definirse la fecha en que un tribunal federal iniciará las audiencias.INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
Cuestionan informe divulgado por Gobierno de Estados Unidos
Hace 10 añosEl reporte, entre otras cosas, destaca que debido a la ubicación geográfica de Panamá, su economía dolarizada y sus zonas francas lo convierten en un lugar atractivo para este tipo de crímenes financieros.
PERú
Fiscalía investigará a Keiko Fujimori por lavado de activos
Hace 10 añosLa decisión de la fiscal Sara Vidal, de la Primera fiscalía supraprovincial corporativa de lavado de activos, fue reproducida por varios diarios de Lima y se basa en la sospecha de que Fujimori habría entregado 15 millones de dólares a Ramírez en 2011 con el fin de “blanquearlos” en el sistema financiero.