TEMA: Lavado de dinero
COLOMBIA
Nidal Waked será extraditado a Estados Unidos
Hace 10 añosEl proceso, explicó, podría demorar entre cuatro y seis meses.
ARGENTINA
Fiscal pide investigar a expresidenta Kirchner en causa por lavado de dinero
Hace 10 añosEl fiscal Guillermo Marijuan basó su solicitud en datos aportados el viernes por un testigo en una causa que está bajo secreto sumarial, según las fuentes.
INFORME
El sistema judicial de Panamá es ‘débil’, según el Departamento de Estado de Estados Unidos
Hace 10 añosEl informe también señala que el Gobierno está investigando y enjuiciando a funcionarios por corrupción, no obstante, asegura que no se dieron casos significativos de este tipo en sus servicios de seguridad en 2015, debido a la “pobre capacidad para investigar, un sistema judicial débil”.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
España pedirá ayuda a Panamá por caso que involucra a Mossack Fonseca
Hace 11 añosAñade que esta no es la primera vez que las autoridades españolas envían una solicitud de este tipo. La primera vez fue poco después que se descubriera el caso, en 2012.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Prevención de lavado, un esfuerzo permanente
Hace 11 añosLa prevención y la persecución de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo requieren de un esfuerzo constante y una actualización del marco legal permanente.
INVESTIGACIÓN LOCAL POR ‘LAVA JATO’
Fiscalía pide asistencia judicial a Brasil
Hace 11 añosLa diligencia fue pedida a partir de una denuncia presentada por el excontralor Alvin Weeden, quien aseguró que empresas panameñas fueron usadas para lavar $50 millones, provenientes de Brasil.
Detienen a sacerdote por estafar 35 millones de dólares en Italia
Hace 11 añosLa policía italiana anunció este miércoles el arresto de un prelado jubilado de origen argentino, acusado de haber robado 30 millones de euros ($35 millones de dólares) a personas que creían invertir su dinero en una fundación humanitaria.
CASA DE VALORES