TEMA: Lavado de dinero
ANUNCIA DEPARTAMENTO DEL TESORO
Dos allegados a Maduro son acusados de lavado de dinero
Hace 7 añosTambién sancionó a Eustiquio José Lugo Gómez, exfuncionario de Corpoelec y actual viceministro de Finanzas, Inversión y Alianzas Estratégicas del ministerio de Energía Eléctrica.
LAVADO DE DINERO
Ordenan arresto de directivos bancarios en Brasil
Hace 7 añosLos fiscales federales dijeron ayer que los tres son sospechosos de haber estado involucrados en el lavado de unos 12.2 millones de dólares entre 2009 y 2015. El banco está acusado de contratar a empresas fantasma que emitieron contratos ficticios para servicios inexistentes.
LAVADO DE DINERO
Corte Suprema niega recurso de amparo a exjefe de la AIG
Hace 7 añosEl recurso atacaba una solicitud de prórroga de la Fiscalía Séptima Anticorrupción para culminar la investigación –por la supuesta comisión de los delitos de corrupción y blanqueo de capitales–, que guarda relación con presuntas anomalías en el contrato de la AIG para la compra de la plataforma de mensajería móvil Criptext, por $211 mil 850 .
CRIMEN ORGANIZADO
Policía Nacional captura en Clayton a alias Juancín
Hace 7 añosLas autoridades policiales dieron ayer otro golpe al narcotráfico, luego de capturar a Juan Vicente Blandford White, de 47 años, alias Juancín, uno de los presuntos delincuentes más buscados en Panamá, señalado por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pandillerismo.
CORRUPCIóN
Expresidente peruano guarda prisión por caso Odebrecht
Hace 7 añosPPK, como es conocido por las iniciales de su nombre, es cuestionado por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento, con los agravantes de pertenecer a una organización criminal y su condición de exfuncionario público.
CORRUPCIÓN
Esposa de expresidente Saca acepta confesar delitos
Hace 7 añosEl exmandatario, de 54 años, ya cumple una condena de 10 años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares de los fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros.
LAVADO DE DINERO
FBI abre oficina anticorrupción para Suramérica
Hace 8 añosLa unidad se propone identificar violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que declara ilegal el soborno de funcionarios extranjeros.DIPLOMACIA
De retorsión y contramedidas
Hace 8 añosPrimero, es necesario comprender el concepto de controversia internacional. El Tribunal Permanente de Justicia Internacional en el asunto de las Concesiones Mavrommatis en Palestina la definió como “un desacuerdo o situación sobre puntos de hecho o de derecho; una contradicción o una divergencia de intereses entre dos Estados”. A esta definición de 1924 es necesario agregar como posibles sujetos activos de una “controversia” a las organizaciones internacionales, siempre y cuando estas posean personería jurídica internacional. En el asunto que nos ocupa, la controversia se produce entre Panamá y la Unión Europea, pues la Comisión Europea ostenta el poder ejecutivo de esta organización internacional. La Comisión Europea introdujo a Panamá en la lista, acción que nuestro país rechazó, produciéndose la controversia. Ante la inexistencia de un órgano que pueda dirimir esta situación, Panamá tiene a su disposición herramientas del derecho internacional para hacer frente a estas medidas.
LAVADO DE DINERO
España defiende a Panamá, pero no bloqueará lista
Hace 8 años“No me consta que estemos tratando de bloquear nada”, contestó la política española. De hecho, Bardón remarcó que el Ejecutivo español será “riguroso y francamente estricto” a la hora de aplicar los criterios establecidos para incluir o no a un país en esta lista. Sin embargo, en su alocución se refirió directamente a Panamá e indicó que el país se ha “alineado” con los estándares de gobernanza y que “al menos” en los últimos dos años “ha hecho esfuerzos importantes” que deberían ser tenidos en cuenta. De otro lado, aseguró que de aprobarse el nuevo elenco de la CE “será tenida en consideración a efectos de configuración de la nueva lista de paraísos fiscales de España”.
LAVADO DE DINERO