TEMA: Peculado
PROCESO
Corte niega amparo en caso del bingo Buko Millonario
Hace 7 añosEl fallo, cuyo edicto de notificación se encuentra en el Juzgado Decimoquinto Penal, que lleva ese proceso, rechaza una solicitud de la defensa de Brea para que se dejara sin efecto una resolución del Segundo Tribunal Superior, con fecha del 22 de marzo de 2018, que ordenó la apertura de causa criminal a la exfuncionaria por presunto peculado.
PROCESO
El productor del ‘Lobo de Wall Street’, en la mira judicial
Hace 7 añosRiza Aziz, hijastro del ex primer ministro malasio Najib Razak, sospechoso de haber sido uno de los principales responsables del desfalco de ese fondo soberano de inversiones, se declaró no culpable de cinco cargos de blanqueo de capitales en una vista en un tribunal de Kuala Lumpur.
PECULADO
Fiscalía solicita auditoría especial a la Contraloría por cheques de la Asamblea
Hace 7 añosLa resolución de la fiscalía que solicita la auditoría data del 9 de febrero pasado, y hasta la fecha no ha obtenido respuesta de la Contraloría, revelaron fuentes ligadas al proceso.
PECULADO
Juez sobresee a directivos de fundación universitaria
Hace 7 añosEn la auditoría, remitida por la Contraloría a la Fiscalía Anticorrupción, se determinó una presunta lesión patrimonial a la fundación, de $57 mil 906 con 41.
PECULADO
Juzgado octavo le rechazó recurso a Ventura Vega
Hace 8 añosAgregó que el expediente determina que existen acuerdos voluntarios entre las partes que presuntamente no se debían compensar. Además, que aquellos funcionarios de mando y jurisdicción llamados a verificar “de manera minuciosa los documentos y certificados de operaciones para evitar perjuicios patrimoniales”, no cumplieron con los procedimientos adecuados.
PECULADO
Beneficiarios de cheques de la Asamblea no recibieron dinero
Hace 8 añosLas pruebas determinarían si en realidad la firma de estas 35 personas fue alterada para que se efectuara el cambio irregular de los cheques.
CASO COBRANZAS DEL ISTMO
Tribunal confirma condena de 8 años de prisión para Luis Cucalón
Hace 8 añosPor estos delitos, el Juzgado Primero de Circuito Penal lo condenó a 96 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
BLANQUEO DE DINERO
Fiscal pide juicio para 17 personas en caso del PAN
Hace 8 añosGuardia logró un acuerdo de colaboración con la fiscalía en este caso, luego de que proporcionó información importante para esclarecer la trama de corrupción.
PECULADO
Jaime Trujillo, exjefe del SPI , en libertad tras decisión del pleno de la Corte
Hace 8 añosTrujillo permanecía detenido desde el 28 de junio de 2017, cuando la fiscalía dispuso su arresto por su presunta vinculación con la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, tras la introducción en el país de un lote de armas que, supuestamente, eran para el SPI.
PROCESO JUDICIAL