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TEMA: Peculado

PROCESO

El productor del ‘Lobo de Wall Street’, en la mira judicial

AFP | REDACCIÓNHace 7 añosRiza Aziz, hijastro del ex primer ministro malasio Najib Razak, sospechoso de haber sido uno de los principales responsables del desfalco de ese fondo soberano de inversiones, se declaró no culpable de cinco cargos de blanqueo de capitales en una vista en un tribunal de Kuala Lumpur.

PECULADO

Fiscalía solicita auditoría especial a la Contraloría por cheques de la Asamblea

Olmedo RodríguezHace 7 añosLa resolución de la fiscalía que solicita la auditoría data del 9 de febrero pasado, y hasta la fecha no ha obtenido respuesta de la Contraloría, revelaron fuentes ligadas al proceso.

PECULADO

Juez sobresee a directivos de fundación universitaria

Olmedo RodríguezHace 7 añosEn la auditoría, remitida por la Contraloría a la Fiscalía Anticorrupción, se determinó una presunta lesión patrimonial a la fundación, de $57 mil 906 con 41.

PECULADO

Juzgado octavo le rechazó recurso a Ventura Vega

Olmedo RodríguezHace 7 añosAgregó que el expediente determina que existen acuerdos voluntarios entre las partes que presuntamente no se debían compensar. Además, que aquellos funcionarios de mando y jurisdicción llamados a verificar “de manera minuciosa los documentos y certificados de operaciones para evitar perjuicios patrimoniales”, no cumplieron con los procedimientos adecuados.

PECULADO

Beneficiarios de cheques de la Asamblea no recibieron dinero

Olmedo RodríguezHace 7 añosLas pruebas determinarían si en realidad la firma de estas 35 personas fue alterada para que se efectuara el cambio irregular de los cheques.

CASO COBRANZAS DEL ISTMO

Tribunal confirma condena de 8 años de prisión para Luis Cucalón

Juan Manuel DíazHace 7 añosPor estos delitos, el Juzgado Primero de Circuito Penal lo condenó a 96 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

BLANQUEO DE DINERO

Fiscal pide juicio para 17 personas en caso del PAN

Juan Manuel DíazHace 8 añosGuardia logró un acuerdo de colaboración con la fiscalía en este caso, luego de que proporcionó información importante para esclarecer la trama de corrupción.

PECULADO

Jaime Trujillo, exjefe del SPI , en libertad tras decisión del pleno de la Corte

Juan Manuel DíazHace 8 añosTrujillo permanecía detenido desde el 28 de junio de 2017, cuando la fiscalía dispuso su arresto por su presunta vinculación con la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, tras la introducción en el país de un lote de armas que, supuestamente, eran para el SPI.

PROCESO JUDICIAL

Juez concede fianzas de $600 mil, $500 mil y $200 mil en caso de ‘diablos rojos’

Juan Manuel DíazHace 8 añosEl Juzgado Octavo Penal concedió fianzas para no ser detenidos por $600 mil, $500 mil y $200 mil a implicados en la investigación por presunto peculado en la compensación económica a los propietarios de 2 mil 649 “diablos rojos” entre los años 2010 y 2014.

DILIGENCIAS

72 indagados por compensación a dueños de ‘diablos rojos’

Olmedo RodríguezHace 8 añosPersonal de la fiscalía se trasladó a cada una de las provincias para desarrollar las diligencias. En Chiriquí se tomaron declaraciones a 14 transportistas y en Veraguas, a 22. En Los Santos, Coclé y Herrera a 12, 5 y 19, respectivamente.

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