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TEMA: Ramón Fonseca Mora
RUEDA DE PRENSA
Varela se compromete a revelar lista de donantes
Hace 9 añosDijo que las donaciones recibidas “son contribuciones políticas y no sobornos”. Expresó que los que huyen y se esconden hablan de justicia selectiva, pero en este caso –dijo– se demostró la independencia del Ministerio Público.
CASO LAVA JATO
Fiscal ordena aprehensión de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack; son llevados a la sede de la DIJ
Hace 9 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que a cuatro personas -incluyendo a los socios del bufete y a Teano- se le formularon cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Declaraciones de la procuradora Kenia Porcell sobre el Caso Mossack Fonseca
Hace 9 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dijo en una conferencia a última hora de la tarde de este jueves 9 de febrero, que "la información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros de orígenes sospechosos, creando estructuras corporativas y financieras asociadas directamente con la firma de abogados vinculada".
"Se destaca la presunta relación de una firma de abogados panameña en la comisión de delitos en la República Federativa de Brasil, por el caso Lava Jato", agregó.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada está a cargo de la investigación seguida a la firma de abogados Mossack Fonseca, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
CAMPAÑA POLÍTICA
El presidente Juan Carlos Varela promete que hará pública su lista de donantes
Hace 9 años"Estas donaciones a mi campaña presidencial serán públicas, tal cual lo hice con mi declaración de bienes patrimoniales al inicio de mi mandato", reiteró.Ramón Fonseca Mora arremete contra el presidente Juan Carlos Varela
Hace 9 añosA su llegada, el político del Partido Panameñista, Ramón Fonseca Mora se dirigió a su copartidario, el presidente Juan Carlos Varela, y a la constructora brasileña Odebrecht, uno de los ejes de la trama de sobornos Lava Jato.
FISCALíA SEGUNDA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
La procuradora Porcell sobre Mossack Fonseca: 'La información recabada identifica a la firma presuntamente como una organización criminal´
Hace 9 añosPorcell informó que se han formulado cargos contra cuatro personas, "entre ellos los socios principales".
DILIGENCIA
Ministerio Público realiza allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca
Hace 9 añosAgentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) también acudieron a la firma; un grupo de empleados del bufete permaneció fuera de la sede.
POR PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES