TEMA: Ramón Fonseca Mora
PANAMÁ
Presidente instala comité que evaluará prácticas del sistema financiero
Hace 10 añosEstos son: Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía; Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea; Roberto Artavia, exrector de la Escuela de Negocios Incae; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Domingo Latorraca, director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, expresidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.
Aún no hay evidencias de un ‘hackeo’
Hace 10 añosEl bufete de abogados presentó una denuncia por la supuesta violación de su sistema informático en marzo pasado.
INVESTIGACIÓN
Canciller explicará posición panameña ante la ONU
Hace 10 añosLa canciller hablará de las acciones implementadas por el país en ambos sectores de acuerdo con los requerimientos internacionales, pero sin desatender los intereses del país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
INVESTIGACIÓN
Álvaro Uribe niega haber escondido dinero
Hace 10 añosEl líder del opositor partido Centro Democrático fue incluso más allá de las redes sociales, que se han convertido últimamente en su ámbito de discusión política, para expresar públicamente que ni él ni su esposa, Lina Moreno, ni sus hijos tienen dineros guardados en el extranjero.
SEGúN 'THE GUARDIAN'
Detienen a abogado en China por publicar en redes sociales detalles de investigación a Mossack Fonseca
Hace 10 años"En China este abogado es muy conocido por su lucha por los derechos civiles. La policía se lo llevó detenido después de compartir información en redes sociales", señala el artículo.
INVESTIGACIÓN GOLBAL
Ministerio Público asegura archivos de Mossack Fonseca
Hace 10 añosCaraballo, visiblemente cansado, dijo que un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Policía Nacional realizaron un trabajo de recopilación de una “gran cantidad de información” que ahora debe ser analizada.Procuradora se refiere a allanamientos en oficinas de Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dijo que ha mantenido comunicación con los fiscales generales de varios países, interesados en obtener información sobre las actividades de la firma panameña Mossack Fonseca.
DILIGENCIA JUDICIAL
Ministerio Público allana las oficinas de Mossack Fonseca; busca correos
Hace 10 añosLa Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo se estrenaron este martes, 12 de abril,con una diligencia de allanamiento, inspección ocular, registro y recolección de evidencias en las oficinas principales de la firma de abogados Mossack Fonseca (MF) y demás filiales locales del grupo.
INVESTIGACIÓN