Olmedo RodríguezHace 9 añosEs la segunda vez que Mossack y Fonseca Mora son citados a rendir descargos por la fiscalía, tras ser detenidos el pasado 10 de febrero. Fuentes judiciales informaron que contestaron unas 50 preguntas.
Fiscalía indaga a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack
Olmedo RodríguezHace 9 añosTanto Fonseca Mora como Mossack, otro de los fundadores de la firma de abogados panameña, están detenidos preventivamente desde el pasado 9 de febrero.
Fiscalía amplía hoy indagatorias a Mossack y a Fonseca
Olmedo RodríguezHace 9 años“Riaño nunca fue agente residente de ninguna sociedad, nunca constituyó ninguna sociedad para Brasil ni para otros países. Ni ella fue directora de sociedades”, destacó el abogado.
Ramón Fonseca Mora (en la foto) y su socio Jürgen Mossack acudieron al Ministerio Público el 9 de enero pasado para hacer frente a sus supuestas actividades irregulares.
Luis Burón-BarahonaHace 9 añosLos señalamientos de Riaño, que en su mayoría ameritan la apertura de más investigaciones, descubren el secreto más íntimo de la firma: quiénes y cómo se tomaban las decisiones. El secreto de abogado quedó hecho trizas.
La abogada Guillermina McDonald salió ayer en defensa de Mossack, Fonseca y Teano.
Olmedo RodríguezHace 9 añosMcDonald dijo que los tres responderán cada una de las aseveraciones que hace Riaño. “Van a responder cada una de esas cosas que no tienen nada que ver en la investigación por la que todos fueron imputados y se encuentran detenidos”.
María Mercedes Riaño está detenida provisionalmente mientras se le investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado a la operación Lava Jato.
Eliana Morales GilHace 9 añosRiaño, quien enfrenta cargos por la supuesta comisión de delitos económicos por este proceso, el 15 de febrero pasado le explicó al fiscal Rómulo Bethancourt que el grupo está constituido por diferentes compañías: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad.
El Ministerio Público allanó la sede de Mossack Fonseca y decomisó equipos informáticos para su análisis.
Juan Manuel DíazHace 9 añosEl 4 de mayo de 2015 se introdujeron cambios a la Ley 18 de 23 de abril de 2015 de acciones al portador, que aplica normas de mayor transparencia en el manejo de estos documentos.
Juan Manuel DíazHace 9 añosEn el fallo, el tribunal también estimó que las pruebas aportadas en la investigación indican que los imputados pertenecen a una organización criminal dedicada al ocultamiento de valores y patrimonio producto de actividades ilícitas que guardan relación con procesos penales investigados en Brasil.
Niegan fianza de excarcelación a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack
Manuel Vega LooHace 9 añosA Fonseca Mora y Mossack, quienes se encuentran detenidos en las instalaciones de la Policía Nacional en Ancón, se les sigue una investigación por la "supuesta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales".
