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TEMA: Ramón Fonseca Mora
LAVADO DE DINERO
Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria
Hace 7 añosMossack y Fonseca Mora se presentaron a la fiscalía a las 9:00 a.m. acompañados de sus abogadas, Guillermina McDonald y Daika Levy, respectivamente, y tres horas más tarde se declaró un receso.
PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Caso Siemens: Fonseca Mora y Mossack se retiran de la fiscalía, sin medidas cautelares
Hace 7 añosNo se les impuso medidas cautelares personales.
BLANQUEO DE CAPITALES
Mossack y Fonseca Mora rinden nueva indagatoria
Hace 7 añosAmbos deben volver a la fiscalía el 20 de febrero.RéPLICA
Jurgen Mossack y Ramón Fonseca responden a noticia de ‘La Prensa’
Hace 7 añosLa Fiscalía Segunda citada por el diario en mención ha estado investigando desde 2016 sobre distintos temas relacionados con los mal llamados Papeles de Panamá; entre estos se encuentra el tema de algunos ejecutivos de una compañía alemana, de las más grandes y prestigiosas de Europa fundada en 1847, a la cual se le prestó un servicio corporativo perfectamente lícito a algunos de estos.
CASO POR BLANQUEO DE CAPITALES
Los sobornos de Siemens y Mossack Fonseca
Hace 7 añosDe esa diligencia judicial se pudieron rescatar expedientes -en soporte de papel- que revelaron un número plural de personas jurídicas que eran titulares de cuentas bancarias a las que fueron a parar estos fondos.
BLANQUEO DE CAPITALES
Ramsés Owens y exdirectivos de Mossack Fonseca presentan recursos en la Corte Suprema de Justicia
Hace 8 añosFuentes de la CSJ informaron que, por tratarse de dos recursos que versan sobre la misma situación, deberán ser acumulados y resueltos como parte de un mismo proceso.PESQUISAS JUDICIALES
Ministerio Público pide asistencias en casos Papeles y Lava Jato
Hace 8 añosEn este proceso, el MP investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, y como delito precedente señala el crimen organizado.
BLANQUEO DE CAPITALES