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TEMA: Ramón Fonseca Mora
Por incapacidad de uno de los abogados
Se pospone hasta marzo de 2022 la audiencia a 33 personas por presunto blanqueo, a través de la operación Lava Jato
Hace 5 añosLa audiencia preliminar a 33 personas imputadas por la presunta comisión del delito de lavado de dinero, a través de la operación Lava Jato, originalmente programada para este martes, fue suspendida.
Proceso
Celebrarán audiencia preliminar en caso Lava Jato
Hace 5 añosEl juzgado Tercero Liquidador celebrará mañana una audiencia a 42 personas acusadas de presunto blanqueo de capitales a través de la operación Lava Jato.
EL CASO FUE TRANSFERIDO DE CONNECTICUT A CALIFORNIA
Netflix pide a la juez no acoger la solicitud de Mossack y Fonseca para restringir 'The Laundromat'
Hace 7 años
ANTE UNA CORTE EN CONNECTICUT
Mossack y Fonseca piden a un juez que restrinja el acceso a la película de Netflix
Hace 7 añosLa solicitud fue presentada el martes 15 de octubre, el mismo día que ambos -en su nombre y en representación de las sociedades Mossack Fonseca & CO, S.A. y Bufete MF & CO- presentaron una demanda civil contra Netflix en el que reclaman el pago de $10 mil millones, por presunta difamación, invasión de privacidad, publicidad falsa y violación de marcas.
EN UNA CORTE EN CONNECTICUT
Mossack y Fonseca reclama $10 mil millones a Netflix por la película 'The Laundromat'
Hace 7 años"Además, dado que tanto Mossack como Fonseca son sujetos de una investigación del FBI en el Distrito Sur de Nueva York que podría resultar en un juicio en Estados Unidos, la falsa representación en la pantalla de su participación en lavado de dinero y otros delitos representa una amenaza inmediata y una violación al debido proceso de los demandantes", agrega la demanda.
BUENAS CRÍTICAS
Director Steve Soderbergh denuncia las trampas de los sistemas financieros
Hace 7 añosLa estrella de Hollywood, que interpreta a una viuda engañada por las trampas del sistema financiero, es el personaje central de un mecanismo complejo y peligroso narrado con humor e ironía.
‘STREAMING’
Película sobre caso Mossack - Fonseca tiene fecha de estreno
Hace 7 añosEl caso Mossack - Fonseca se refiere al escándalo global de las sociedades offshore reportado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que reveló cómo desde la firma panameña se crearon sociedades irregulares, para, supuestamente, evadir impuestos y blanquear capitales.
LAVADO DE DINERO
DIJ alertó sobre el movimiento sospechoso de cuentas de MF Brasil
Hace 7 añosEste diario hizo varias llamadas a Ramón Fonseca Mora para obtener su versión, pero no respondió. Quien sí lo hizo fue su abogada, Guillermina McDonald.
BLANQUEO DE DINERO
Fiscalía: Mossack Fonseca ocultó origen del dinero de actividades ilícitas
Hace 7 añosAdemás, que la firma, tanto en Brasil como en Panamá, guardaba “estrecha colaboración”, incluso hasta para cancelar sociedades que se relacionaban con investigaciones adelantadas por las autoridades brasileñas.
CASO MOSSACK FONSECA