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TEMA: Ramón Fonseca Mora
Abogados de Edinson Teano se contradicen con las declaraciones de Riaño
Hace 9 añosGuerra, quien acudió ayer a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada –que investiga el caso–, explicó que la firma de Brasil y la de Panamá son dos empresas diferentes. La de Brasil, dijo, operaba como una franquicia.
ASí LO REVELA ABOGADA DEFENSORA
Indagatoria a Fonseca Mora y Mossack continuará después del Carnaval
Hace 9 añosLa jurista reveló que tuvo acceso a parte de la indagatoria efectuada recientemente a Riaño Quijano.
óRGANO JUDICIAL
Directivos de Mossack Fonseca declinan de recurso ante la Corte Suprema
Hace 9 añosAsí lo confirmó la abogada de Fonseca Mora, Guillermina McDonald.
CORTE SUPREMA DEBE RESOLVER LA APELACIóN
Mossack Fonseca apela prórroga en caso de sociedades 'offshore'
Hace 9 añosMcDonald objetó un fallo del Primer Tribunal fechado el 2 de este mes, con ponencia del magistrado Miguel A. Espino, según el cual es legal la prórroga indefinida dada por el Juzgado Decimoséptimo Penal a la fiscalía para concluir la investigación.
CASO MOSSACK FONSECA
Prórroga en caso Mossack Fonseca, en manos de la Corte Suprema
Hace 9 añosSegún McDonald, al no fijarse un plazo razonable para que el Ministerio Público culmine la investigación se produce una violación directa al debido proceso. En otras palabras, afirma que conceder una prórroga indefinida riñe con los trámites legales a los que está sujeto el proceso penal.
SALUD
Medicina Legal revisa a Ramón Fonseca Mora
Hace 9 añosPersonal de la Dirección de Investigación Judicial lo trasladó aproximadamente a las 8:00 a.m. de ayer hasta la sede del Imelcf, en Calidonia, donde le practicaron una serie de exámenes para determinar su estado de salud, explicaron fuentes judiciales.
María Mercedes Riaño ‘era representante de Mossack Fonseca en Brasil’
Hace 9 añosFrente al edificio Avesa, sede de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, donde su cliente acudió ayer para ampliar la indagatoria –diligencia que se prolongó hasta pasadas las 9:30 p.m.– Guerra de Villalaz contó, además, que los trámites que hacía el bufete en Brasil son los mismos que se han hecho desde 1927, “cuando –según recordó– se creó la ley de sociedades anónimas”.
Defensa de María Mercedes Riaño: Ella era una representante de Mossack Fonseca en Brasil
Hace 9 añosLa jurista, a su salida del edificio Avesa, indicó que la relación con la firma MF consta en la documentación que se ha logrado acumular, proveniente de Brasil, mucha de la cual aún no han sido traducida.
SECUELAS DEL CASO LAVA JATO
‘Riaño tiene mucha información de Mossack Fonseca’
Hace 9 añosMendoza aseguró que Riaño explicó a la fiscalía los detalles relacionados con las operaciones realizadas en Brasil y que demostrará que es inocente de los cargos que le imputan.
INVESTIGACIóN A MOSSACK FONSECA