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TEMA: Ramón Fonseca Mora

Abogados de Edinson Teano se contradicen con las declaraciones de Riaño

Juan Manuel DíazHace 9 añosGuerra, quien acudió ayer a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada –que investiga el caso–, explicó que la firma de Brasil y la de Panamá son dos empresas diferentes. La de Brasil, dijo, operaba como una franquicia.

ASí LO REVELA ABOGADA DEFENSORA

Indagatoria a Fonseca Mora y Mossack continuará después del Carnaval

Manuel Vega LooHace 9 añosLa jurista reveló que tuvo acceso a parte de la indagatoria efectuada recientemente a Riaño Quijano.

óRGANO JUDICIAL

Directivos de Mossack Fonseca declinan de recurso ante la Corte Suprema

Olmedo RodríguezHace 9 añosAsí lo confirmó la abogada de Fonseca Mora, Guillermina McDonald.

CASO MOSSACK FONSECA

Prórroga en caso Mossack Fonseca, en manos de la Corte Suprema

Juan Manuel DíazHace 9 añosSegún McDonald, al no fijarse un plazo razonable para que el Ministerio Público culmine la investigación se produce una violación directa al debido proceso. En otras palabras, afirma que conceder una prórroga indefinida riñe con los trámites legales a los que está sujeto el proceso penal.

CORTE SUPREMA DEBE RESOLVER LA APELACIóN

Mossack Fonseca apela prórroga en caso de sociedades 'offshore'

Juan Manuel DíazHace 9 añosMcDonald objetó un fallo del Primer Tribunal fechado el 2 de este mes, con ponencia del magistrado Miguel A. Espino, según el cual es legal la prórroga indefinida dada por el Juzgado Decimoséptimo Penal a la fiscalía para concluir la investigación.

SALUD

Medicina Legal revisa a Ramón Fonseca Mora

Juan Manuel DíazHace 9 añosPersonal de la Dirección de Investigación Judicial lo trasladó aproximadamente a las 8:00 a.m. de ayer hasta la sede del Imelcf, en Calidonia, donde le practicaron una serie de exámenes para determinar su estado de salud, explicaron fuentes judiciales.

María Mercedes Riaño ‘era representante de Mossack Fonseca en Brasil’

Olmedo RodríguezHace 10 añosFrente al edificio Avesa, sede de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, donde su cliente acudió ayer para ampliar la indagatoria –diligencia que se prolongó hasta pasadas las 9:30 p.m.– Guerra de Villalaz contó, además, que los trámites que hacía el bufete en Brasil son los mismos que se han hecho desde 1927, “cuando –según recordó– se creó la ley de sociedades anónimas”.

Defensa de María Mercedes Riaño: Ella era una representante de Mossack Fonseca en Brasil

Olmedo RodríguezHace 10 añosLa jurista, a su salida del edificio Avesa, indicó que la relación con la firma MF consta en la documentación que se ha logrado acumular, proveniente de Brasil, mucha de la cual aún no han sido traducida.

SECUELAS DEL CASO LAVA JATO

‘Riaño tiene mucha información de Mossack Fonseca’

Olmedo RodríguezHace 10 añosMendoza aseguró que Riaño explicó a la fiscalía los detalles relacionados con las operaciones realizadas en Brasil y que demostrará que es inocente de los cargos que le imputan.

INVESTIGACIóN A MOSSACK FONSECA

Ministerio Público: Registros bancarios respaldan cargos de blanqueo de capitales

Rita VásquezHace 10 añosSegún el fiscal, luego de las publicaciones hechas por este medio en enero de 2016, el MP inicia una investigación en Panamá que conduce hacia el FPB Bank Panamá, en donde entra dinero a cuentas de una de las personas involucradas en el proceso en Panamá, luego estos fondos se estratifican a cuentas tanto de de esa persona como de otras y luego los fondos son integrados a otra cuenta bancaria vinculada a Mossack Fonseca, cuyos beneficiarios finales son algunos de los detenidos.

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