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TEMA: Ramón Fonseca Mora
SERVICIOS LEGALES
Multan con $300 mil a la extinta Mossack Fonseca
Hace 8 añosEl cobro, por obvias razones, no se ha podido hacer efectivo, por lo que la cobranza se hará a través de la jurisdicción coactiva de la Dirección General de Ingresos, del Ministerio de Economía y Finanzas, informó esta entidad.
ANUNCIO
Mossack Fonseca cierra oficinas en Panamá y otros 40 países
Hace 8 añosA través de un comunicado, Mossack Fonseca explicó que a la fecha han quedado con 50 colaboradores, de los 600 que tenían contratados en sus oficinas ubicadas en varios países.
INVESTIGACIóN
Piden a la UAF informe sobre operaciones de Mossack Fonseca
Hace 8 añosEl Segundo Tribunal Superior Penal ordenó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) determinar si alguna entidad bancaria desplegó alertas o banderas rojas de transacciones realizadas por la firma Mossack Fonseca.
LAVA JATO
Jürgen Mossack amplía indagatoria en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada
Hace 8 añosA la 1:30 p.m., la fiscalía decidió tomar un receso al interrogatorio hasta las 2:30 p.m. En este espacio, Mossack expresó a los medios que la diligencia tiene una cantidad de preguntas que no le habían formulado.“PRáCTICA DE PRUEBAS TESTIMONIALES”
Juez admite tomar cinco testimonios en caso Mossack Fonseca
Hace 9 añosLa jueza Baloisa Marquínez decidió que se acepten como “práctica de pruebas testimoniales” las declaraciones juradas de Josset Roquebert, directora del departamento de Sociedades; Carlos Sousa Lenox, encargado del Mercadeo; Sandra Cornejo, del departamento de Cumplimiento; Luis Martínez, del departamento de Informática; y Marisol Robles, directora de Contabilidad.
PROCESO
Mossack Fonseca podrá interrogar a analista de la DIJ
Hace 9 añosLa decisión responde a un incidente de controversia presentado por la abogada Guillermina McDonald –en representación de Mossack, Fonseca Mora y Teano–, para que se detallara cómo se efectuó dicho análisis, en medio de la investigación que sigue la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por supuestas anomalías en operaciones de la firma en Brasil.
INVESTIGACIÓN
Mossack Fonseca: 'Es evidente cómo el Ministerio Público se ha ensañado en atacar la firma'
Hace 9 años"Ha pasado un año desde que la empresa Mossack Fonseca fue víctima de un ataque cibernético mundial, un delito no solo en el territorio nacional sino también internacionalmente, y la justicia panameña solo se ha dedicado a atacar la firma, sin defender sus derechos al ser víctimas de un delito", señala una nota que entregaron.
FISCALíA SEGUNDA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Ligan a Mossack Fonseca con otro caso de blanqueo
Hace 9 añosEn total, según las investigaciones, EP Petroecuador habría entregado unos 30 millones de dólares en contratos para la ejecución de obras, fondos que terminaron en el extranjero.
SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Ejecutivo de Mossack Fonseca paga fianza y queda en libertad
Hace 9 añosTeano ya consignó la fianza y recuperó la libertad, informó su abogada Marlene Guerra.
COMISIóN DE CREDENCIALES