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TEMA: Ramón Fonseca Mora
CASO ODEBRECHT
Porcell busca pistas en Suiza y Andorra
Hace 9 añosEn el marco de ese evento, Porcell sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de Italia, Francia, España, Reino Unido, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Polonia, República Checa, Grecia, Bulgaria y Alemania.
CASO MOSSACK FONSECA
Denuncian a fiscales por supuestas presiones a María Mercedes Riaño
Hace 9 añosDe acuerdo con la acción legal, los fiscales presionaron a Riaño para que se declarara culpable del delito de blanqueo de capitales, a cambio de negociar una pena de 48 meses (4 años) de prisión conmutados a días-multa.
MOSSACK FONSECA
Mossack Fonseca le responde a la fiscalía
Hace 9 añosRiaño y Edison Teano, otro colaborador de la firma, también están detenidos desde el pasado mes de febrero, mientras se les investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Abogados de Mossack y Fonseca Mora responden a investigación de la fiscalía
Hace 9 añosLos abogados de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack dieron una conferencia de prensa relacionada con el caso que adelanta el Ministerio Público. La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada reveló que encontró indicios que le permiten acreditar la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en los movimientos de la firma Mossack Fonseca.
Abogados de Mossack y Fonseca Mora responden a investigación de la fiscalía
Hace 9 añosSobre estas cuentas, McDonald replicó que eran para recibir fondos de los "productos" que vendía el bufete.
CASO LAVA JATO
Fiscalía: Mossack Fonseca de Panamá recibía fondos de Brasil
Hace 9 años“En el enfoque y en esta etapa de la investigación se verifica el pago a la firma por haber asesorado por el ocultamiento, es decir, cuánto recibe por haber creado una sociedad y brindar una asesoría que permitía a los clientes evitar ser conocidos y que se conozca de dónde proceden sus capitales”, explicó el fiscal.
POSIBLE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Mossack Fonseca, 'una organización para ocultar la procedencia del dinero': Ministerio Público
Hace 9 años"Cada uno de los procesados ha sido informado por qué se ha adoptado la más grave de las medidas cautelares", indicó Betancourt.
GABRIEL ‘PANKY’ SOTO
‘La sexualidad es una especie de conocimiento de lo que es tu sexualidad’
Hace 9 añosMuy poco. Menos de $5 mil. Tendría que revisar.
MOSSACK FONSECA
Los socios de MF recurren a la Corte
Hace 9 añosGuillermina McDonald, abogada de los tres procesados, alega que la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada imputó cargos a sus clientes “sin aún tener claro el porqué de dicha imputación, pues ni lo explica la orden de indagatoria, ni lo indica la citada orden de detención”.
ESTáN DETENIDOS DESDE EL PASADO 10 DE FEBRERO