TEMA: Ramón Fonseca Mora
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Sociedad pide justicia por escándalo fiscal
Hace 10 añosMiles de personas marcharon ayer por las calles de Reykjavik, capital de Islandia. Fueron niños, personas mayores, ciudadanos enfurecidos. En medio del frío, pedían la renuncia del Primer Ministro de su país, Sigmundur Gunnlaugsson.
INVESTIGACIÓN
Panamá solicitará ayuda
Hace 10 añosLa Procuraduría General de la Nación dijo ayer que los hechos descritos en las publicaciones “serán objeto de investigación penal, con el propósito de comprobar la existencia del hecho punible, averiguar todas las circunstancias que sirvan para su calificación y consecuentemente, descubrir a los autores o partícipes, así como todo dato que contribuya a identificarlos e individualizarlos, determinando la extensión del daño económico causado por el delito”.
INVESTIGACIÓN
Odebrecht figura en el primer plano de la corrupción sistemática
Hace 10 añosEra un éxito rotundo, podría decirse... hasta el año pasado.
INVESTIGACIÓN GLOBLAL
Mossack Fonseca y su vínculo con ‘Lava Jato’
Hace 10 añosEl procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima afirmó que existen fuertes evidencias de que Warken es un “títere” en el esquema de lavado, pues carece de las condiciones financieras para sostener una sociedad offshore y un apartamento (en el condominio Solaris).
PROCEDIMIENTO
‘Debida diligencia’, a la carta
Hace 10 años“Hay jurisdicciones con las que trabajamos que son mucho más férreas en cuanto a los requisitos de la debida diligencia, como sería el caso de las BVI (Islas Vírgenes Británicas). Nosotros nos aseguramos de utilizar los estándares de esa jurisdicción para aplicarlo al resto de las jurisdicciones”, aseguró.
ENTREVISTA
Ramón Fonseca Mora: ‘Nunca hemos sido demandados’
Hace 10 añosLa firma también exige a sus clientes firmar un contrato, en el que, según Montenegro, este se obliga a “dejarnos saber cuando tiene una investigación en curso o [...] en alguna situación legal que ponga en riesgo su negocio”.
NEGOCIOS 'OFFSHORE'
Ministerio Público anuncia investigación de oficio por publicaciones sobre Mossack Fonseca
Hace 10 añosPor su parte, la Secretaría de Comunicación del Estado informó este domingo que cooperará “vigorosamente” con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso que “se desarrolle algún proceso judicial” por este mismo caso.
INVESTIGACIÓN
Presidencia argentina niega que Macri tenga activos en firma fraudulenta de Bahamas
Hace 10 años"Ante las consultas periodísticas sobre la existencia de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd. que estaría registrada en jurisdicción de Bahamas, el señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad", dijo el comunicado oficial.
INVESTIGACIóN GLOBAL