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TEMA: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)

SUPERVISIóN

Regulador bancario multó a Credicorp Bank

Roberto González JiménezHace 7 añosLas multas surgieron luego de un proceso de inspección especial efectuado entre octubre y diciembre de 2015, que detectó fallas en los esquemas de prevención del banco.

SISTEMA FINANCIERO

Fallas en esquema de prevención derivaron en multas

Roberto González JiménezHace 7 añosPara hacer un proceso administrativo de este tipo, el regulador toma una muestra de expedientes de un grupo de clientes y los analiza.

CRIPTOMONEDAS

Exministro de Economía denuncia fraude con el uso de su nombre

Roberto González JiménezHace 7 añosDe La Guardia advierte al regulador bancario que es “falso” que tenga un rol en una plataforma de intercambio de criptomonedas “ya sea de directivo, ejecutivo, accionista, beneficiario económico o asesor”.

CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL

SBP refuerza medidas de debida diligencia

Roberto González JiménezHace 7 añosLa iniciativa modifica el Acuerdo 10-2015 sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, “con el objetivo de establecer los mecanismos para prevenir que sus servicios y operaciones sean utilizados con fondos vinculados con el delito fiscal, el cual es un delito determinante del lavado de activos”, señaló el regulador. Los nuevos requerimientos serán exigibles a partir del 15 de mayo de 2020.

SECTOR FINANCIERO

Crecen 4% las utilidades del Centro Bancario Internacional

Oscar Castaño / Óscar Castaño Llorente | Hace 7 añosHasta el pasado mes de diciembre, el CBI apuntaló activos financieros de $121,484 millones, según lo documentó ayer el superintendente de bancos, Ricardo Fernández, durante su presentación sobre el desempeño del CBI.

DESEMPEñO 2018

Activos del Centro Bancario, arriba de $120,000 millones

Óscar Castaño Llorente | Hace 7 añosAl segmentarse la cartera local de créditos privados se aprecia otro crecimiento: $53,541 millones, con un aumento de 4.9%, o sea de $2,523 millones respecto de 2017.

FINANCIAMIENTO

Crece deuda en tarjetas de crédito

Elisabel Marivit FermínHace 7 añosLos panameños están recurriendo con mayor frecuencia al uso de la tarjeta de crédito y a los préstamos personales para pagar gastos corrientes. Esto ocurre en medio de la queja de los consumidores sobre limitados ingresos y el encarecimiento de alimentos, bienes y servicios.

‘El mundo cambió hacia una mayor transparencia’

ENTREVISTA

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