TEMA: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
COMPRA
Banco Aliado firma acuerdo para adquisición de Banco Panamá
Hace 7 añosBanco Aliado se convertirá en el cuarto banco privado de capital panameño de la plaza en términos de activos, préstamos y depósitos.
SECTOR FINANCIERO
Activos del centro bancario: $121 mil 488 millones a marzo
Hace 7 añosEl crecimiento de la cartera de crédito y de las inversiones en valores impulsaron los activos de los bancos en el inicio del año.
RESULTADO TRIMESTRAL
Crédito y valores elevan nivel de activos bancarios
Hace 7 añosSi se analizan solo los bancos con licencia general, es decir, aquellos que hacen operaciones locales y externas, los activos totalizaron $104 mil 63 millones, lo que equivale a un crecimiento de 4%.
SUPERVISIóN
39 sanciones a entidades financieras desde 2015
Hace 7 añosEn total, se han abierto medio centenar de procesos, estando los demás en distintas etapas.
SUPERVISIóN BANCARIA
Regulador efectuó 615 inspecciones desde 2015
Hace 7 añosFernández explicó que las principales deficiencias detectadas tienen que ver con la cantidad de personal dedicado al área de cumplimiento y su experiencia, así como la capacitación y actualización, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años se han aprobado más de 20 regulaciones solo en materia de prevención de blanqueo de capitales.
SUPERVISIóN
Regulador bancario multó a Credicorp Bank
Hace 7 añosLas multas surgieron luego de un proceso de inspección especial efectuado entre octubre y diciembre de 2015, que detectó fallas en los esquemas de prevención del banco.
SISTEMA FINANCIERO
Fallas en esquema de prevención derivaron en multas
Hace 7 añosPara hacer un proceso administrativo de este tipo, el regulador toma una muestra de expedientes de un grupo de clientes y los analiza.
CRIPTOMONEDAS
Exministro de Economía denuncia fraude con el uso de su nombre
Hace 7 añosDe La Guardia advierte al regulador bancario que es “falso” que tenga un rol en una plataforma de intercambio de criptomonedas “ya sea de directivo, ejecutivo, accionista, beneficiario económico o asesor”.
CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL
SBP refuerza medidas de debida diligencia
Hace 7 añosLa iniciativa modifica el Acuerdo 10-2015 sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, “con el objetivo de establecer los mecanismos para prevenir que sus servicios y operaciones sean utilizados con fondos vinculados con el delito fiscal, el cual es un delito determinante del lavado de activos”, señaló el regulador. Los nuevos requerimientos serán exigibles a partir del 15 de mayo de 2020.
SECTOR FINANCIERO