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TEMA: superintendencia del mercado de valores

CASO FINANCIAL PACIFIC

Magistrado De León frena proceso a Ricardo Martinelli

Rubén PolancoHace 11 añosEn dicho documento, De León expone, por ejemplo, que la SMV no es entidad jurisdiccional que pueda enviar a la CSJ expedientes no concluidos, para que se investigue a los diputados.

DEMORAS EN LA CORTE

Críticas al magistrado Hernán De León por caso Financial Pacific

Carlos VargasHace 11 añosAunque la admisión o rechazo de una denuncia corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es responsabilidad del magistrado ponente impulsar un proyecto de fallo para agilizar el trámite y no estancar un caso.

USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

De León estanca caso de Martinelli

Rubén PolancoHace 11 añosLa SMV envió una nota al magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, y a la jefa del Ministerio Público (MP), Kenia Porcell, el 29 de junio pasado en la que solicitó investigar a Martinelli por presuntamente utilizar información privilegiada para la compra de acciones de la empresa Petaquilla Minerals a través de FP.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Cuñado de Ricardo Martinelli, firmante de ‘High Spirit’

Roberto González JiménezHace 11 añosCaribbean Holding Services es la misma sociedad que fue utilizada para pagar a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la pasada administración.

IGNACIO FÁBREGA SE DECLARA CULPABLE ANTE JUEZ

Martinelli intervino a favor de Financial Pacific desde la Presidencia

Oscar CastañoHace 11 años“Le decían que los mantuviera informados y que evitara que la casa de valores fuera nuevamente intervenida”, contó Jair Urriola, abogado de la SMV, presente en la audiencia en la que Fábrega se declaró culpable del delito de corrupción de funcionarios.

'El caso Ignacio Fábrega es un mensaje para todos los funcionarios': Marelissa Quintero

Angel López GuíaHace 11 años"El señor Fábrega se ha declarado culpable. A nosotros nos interesa la certeza del castigo. Le tocará al juez dictar la sanción que corresponda conforme al derecho", añadió.

OBTUVO MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DOMICILIARIO EN ENERO PASADO

Mayte Pellegrini acude a cita médica, sin custodia policial

Angel López GuíaHace 11 años

MARTINELLI APROVECHó INFORMACIóN DE FINANCIAL PACIFIC

Superintendencia de Valores compulsó copias a Corte para determinar posible comisión de delitos

Juan Manuel DíazHace 11 añosEl expediente, repartido ayer y el cual quedó radicado en el despacho del magistrado Hernán De León, contiene una serie de hallazgos hechos por el liquidador de FP José Ángel Hidrogo y los cuales forman parte de una investigación administrativa de la SMV.

FALLO

Juez archiva querella que presentó Ignacio 'Nacho' Fábrega contra periodista

Rubén PolancoHace 11 años

INVERSIONES EN ACCIONES DE MINERAS

SMV descifra las movidas de Financial Pacific

Yolanda SandovalHace 11 añosTres años después, el regulador presentó ante el Ministerio Público una denuncia con cifras, números de cuentas y compañías de papel para que se investigue la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y transferencia ilícita de fondos. Va dirigida directamente a FP y a todas las personas vinculadas a la cuenta High Spirit.

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