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TEMA: superintendencia del mercado de valores

QUERELLA

Dan validez a querella contra Ignacio Fábrega

Rubén PolancoHace 10 añosEl Juzgado Segundo Penal negó un incidente de controversia que pedía revocar la admisión de la querella acogida el 29 de enero de 2015. Esta fue presentada por José Hidrogo, liquidador de FP. El dinero, al parecer, sería transferido a dos cuentas antes de la intervención a FP.

ESCáNDALO FINANCIERO

Los activos de Financial Pacific no cubren cuentas

Roberto González JiménezHace 10 añosAsí consta en una resolución firmada por el liquidador de FP, José Ángel Hidrogo, en la que se constata que se recuperaron $15.1 millones; mientras que el total de efectivo de los clientes ascendía a $21 millones. El faltante, por lo tanto, es de $5.9 millones.

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Iván Clare y West Valdés deben pagar

Rubén PolancoHace 10 añosLa SMV, en resolución del 3 de diciembre de 2014, sancionó a Valdés con $500 mil, a Clare con $300 mil y a Rodríguez con $300 mil.

QUIEBRA DE R.G. HOTELS

Residentes en el país no podrán inscribirse en quiebra hotelera

Yolanda Sandoval / Roberto González JiménezHace 11 añosLos acreedores que no estén inscritos podrán participar en la próxima junta general de accionistas, fijada para el 29 de diciembre, pero no tendrán voz ni voto, de acuerdo con el juez.

CASO R.G. HOTELS

SMV investiga a emisor de bonos

Wilfredo JordánHace 11 añosLa acción del regulador ocurre en medio de la decisión del Juzgado Primero Civil de la provincia de Coclé, que declaró en quiebra retroactiva a la empresa y dejó desamparados a cientos de inversionistas.

CASO SIN RESOLVER

Tres años de la desaparición de Vernon Ramos

Rubén PolancoHace 11 añosDesde entonces, nada se sabe de lo que le sucedió. La Policía Nacional formó un bloque de búsqueda y no hubo resultados. El caso está bajo la responsabilidad de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que hasta el momento mantiene la investigación abierta y sin resultados concretos.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Magistrado: Martinelli utilizó información privilegiada

Rubén PolancoHace 11 añosAsí lo establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia que admitió investigar a Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros, fechado el 23 de septiembre pasado, y que tuvo como ponente al magistrado Hernán De León, quien también actuará como fiscal a cargo de la investigación.

ESCÁNDALO EN LA CASA DE VALORES FINANCIAL PACIFIC

SMV pide abrir proceso a Shamah

Rubén PolancoHace 11 añosEsta petición fue incluida en el recurso de apelación que la SMV presentó contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal en este caso, que condenó a cinco años de prisión al exdirector de Supervisión de la entidad Ignacio Fábrega, tras revelar información confidencial a FP.

ANáLISIS

La SMV puede ser querellante en caso Financial Pacific

Rodrigo NoriegaHace 11 añosHipotéticamente, se puede dar la situación siguiente: El incidente de recusación presentado por la entidad querellante sería entonces decidido por otro magistrado, quien sería denominado como el magistrado sustanciador, quien debería solicitarle a su colega su respuesta a la recusación, y en caso de que niegue las causales de impedimento, se tendría que abrir la controversia a un período de práctica de pruebas, durante el cual sería posible solicitarle una declaración a Mayte Pellegrini u otros testigos. Una vez concluidas estas diligencias, el magistrado sustanciador decidiría si hay mérito para la recusación, en caso negativo, la causa volvería al magistrado que se intentó recusar.

ESCáNDALO FINANCIERO

Magistrado José Ayú Prado no se separa de caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 11 añosEl artículo en mención señala como impedimento el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda de afinidad de alguna de las partes y además el hecho de haber intervenido durante la formación del acto que originó la denuncia.

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