Panamá, 26 de junio del 2026
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    TEMA: superintendencia del mercado de valores


    Mercado de Valores reprueba en transparencia a Panamá
    LA PRENSA/ Archivo.

    Mercado de Valores reprueba en transparencia a Panamá

    Hace 12 añosLa Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) suspendió a Panamá su derecho de voto como miembro, lo que supone un nuevo llamado de atención de autoridades internacionales sobre la falta de transparencia en el país.
    Alejandro Moncada Luna, enredado en sus propias palabras
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    JUSTICIA, PODER Y NEGOCIOS

    Alejandro Moncada Luna, enredado en sus propias palabras

    Hace 12 añosTal como lo prometió anteayer, el magistrado Alejandro Moncada Luna se fue a un medio amigo a dar sus explicaciones para evitar responder a un largo cuestionario que tiene este diario sobre la compra de dos apartamentos, al menos uno de ellos –valorado en más de un millón de dólares– pagado al contado, según documentos que reposan en el Registro Público.
    Global Bank compra Progreso
    Al cierre del primer semestre, Progreso administraba $630.4 millones. Tiene 30,123 afiliados a fondos de pensiones y 155,208 trabajadores con fondos de cesantía. LA PRENSA/Maydée Romero Sp
    FONDO DE PENSIONES CAMBIA DE MANOS

    Global Bank compra Progreso

    Hace 12 añosGlobal Bank firmó un contrato de promesa de compraventa con Banvivienda para adquirir el 100% de las acciones de Progreso, fondo de pensiones y cesantías que hasta ahora controlaba la entidad de Grupo Mundial.
    Global Bank compra fondo de inversiones Progreso por $27 millones
    Global Bank compra fondo de inversiones Progreso por $27 millones

    Global Bank compra fondo de inversiones Progreso por $27 millones

    Angel López GuíaHace 12 añosEl vendedor es Banvivienda. La compra se hará en efectivo. Queda aún pendiente la aprobación de las autoridades financieras.
    Se inician vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional
    Se inician vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional

    Se inician vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional

    Hace 12 años


    Fiscal Julio Laffaurie queda fuera de Financial Pacific
    La casa de valores Financial Pacific fue intervenida y liquidada por la Superintendencia de Valores. LA PRENSA/Archivo.
    JUZGADO SEGUNDO PENAL

    Fiscal Julio Laffaurie queda fuera de Financial Pacific

    Hace 12 añosEl Juzgado Segundo Penal admitió un incidente de recusación y separó al fiscal decimotercero penal, Julio Laffaurie, de continuar las investigaciones seguidas a Mayte Pellegrini y otras 12 personas en el proceso por delitos económicos en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP).
    Felipe Virzi 'recibía dinero' en Financial Pacific
    DECLARACIÓN DE MAYTE PELLEGRINI ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

    Felipe Virzi 'recibía dinero' en Financial Pacific

    Hace 12 añosMayte Pellegrini, única detenida por su supuesta vinculación en un fraude financiero en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), señaló ayer en una declaración jurada que en esa empresa había una cuenta llamada Jal Offshore, en la que “la persona que más enviaba y recibía dinero era el señor Francisco Virzi, pero que la mayoría de las transacciones eran para terceras personas”.
    Advierten ilegalidad de Financial Pacific
    TROPIEZOS EN PROCESO

    Advierten ilegalidad de Financial Pacific

    Hace 12 añosA pesar de que la casa de valores Financial Pacific (FP) se encuentra en estado de liquidación, un exdirectivo ha advertido a los clientes de supuestas irregularidades en el proceso, y les ha anunciado la manera como pueden solicitar sus estados de cuenta.
    Ignacio Fábrega, frente a denuncia penal de la Superintendencia del Mercado de Valores
    Financial Pacific ha desencadenado una serie de hechos que ponen en entredicho el estricto rol que tenían los funcionarios de la SMV en investigaciones relacionadas con el mercado de valore
    VíNCULOS CON FINANCIAL PACIFIC

    Ignacio Fábrega, frente a denuncia penal de la Superintendencia del Mercado de Valores

    Hace 12 añosFábrega habría revelado información confidencial, privilegiada y de carácter reservado cuando ejercía el cargo de director de supervisión de la SMV, según reportes anónimos allegados al regulador.
    Las pistas destruidas en Financial Pacific
    Mayte Pellegrini, acusada penalmente de mover de forma fraudulenta 12 millones de dólares, reveló el 22 de noviembre de 2012 que los directivos de FP habían dicho que una cuenta secreta l
    CUESTIONADA OPERACIóN DE VALORES

    Las pistas destruidas en Financial Pacific

    Hace 12 añosLa empresa, hoy en medio de un proceso de liquidación forzosa, fue intervenida el 2 de julio de 2014 a las 2:45 de la tarde. Cuatro horas y medias después, a pesar de que el personal de FP ya no tenía el control de las operaciones, las bases de datos llamadas “Desa” y “Prueba” desaparecieron de los archivos de la compañía.

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