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TEMA: superintendencia del mercado de valores

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Superintendencia de Valores podrá acceder a información bancaria

Roberto González JiménezHace 11 añosLa información bancaria será solicitada a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá, entidad con la cual la SMV debe firmar un memorando de entendimiento para estos efectos. “La Superintendencia de Bancos estará facultada para solicitar a las entidades bancarias información de pasivos e identidad de los depositantes”, señala la ley.

Superintendencia de Valores denuncia en el Ministerio Público a Financial Pacific por la cuenta High Spirit

Angel López GuíaHace 11 añosLa información fue confirmada por la Superintendente de Valores, Marelissa Quintero, quien precisó que la denuncia fue introducida en la tarde de ayer.

ENTREVISTA A LA SUPERINTENDENTE DEL MERCADO DE VALORES

SMV sigue la pista a Financial

Roberto González JiménezHace 11 añosLa Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) mantiene abierta una investigación a Financial Pacific, la casa de valores en proceso de liquidación que protagonizó uno de los mayores escándalos financieros de Panamá en los últimos años.

PROCESO PENAL POR CORRUPCIÓN

Juzgado rechaza recurso legal a Ignacio Fábrega

Rubén PolancoHace 11 añosFábrega presentó el recurso a través de su abogado, pidiendo que se anulara la inspección ocular que hizo la Fiscalía Tercera Anticorrupción a las computadoras de FP el 28 de enero de 2015.

FISCALÍA DÉCIMOCUARTA DE CIRCUITO PENAL

Admiten otra querella contra Ignacio Fábrega

Rubén PolancoHace 11 años

ACUSADO DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO

Sin rastros de Fábrega, no acudió al Juzgado Primero

Rubén PolancoHace 11 años

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Ordenan recapturar a Ignacio Fábrega, ex jefe del desaparecido Vernon Ramos

Redacción de La PrensaHace 11 añosQuesada Vallespi aplicó a Fábrega una medida cautelar de país por cárcel. Además, debe notificarse los días 15 y 30 de cada mes. Luego de ordenar la excarcelación del exdirectivo de la SMV, la Corte Suprema de Justicia anunció una auditoría al despacho del juez.

EL ANUNCIO SE HARÁ HOY EN PRESIDENCIA

Relevo en la Superintendencia del Mercado de Valores

Redacción de La PrensaHace 11 años

MEDIDA ADMINISTRATIVA

Autoridades de Panamá intervienen casa de valores de la Banca Privada de Andorra

Angel López GuíaHace 11 añosLa información fue dada a conocer a través de un comunicado público, precisando que designó a Jaime de Gamboa Gamboa como interventor.

ACUSADO DE CORRUPCIóN

Ignacio Fábrega interpone recurso para anular inspección

Rubén PolancoHace 11 añosFábrega fue detenido e indagado el pasado jueves por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, tras ser acusado de corrupción por supuestamente enviar información confidencial a los exdirectivos de FP el año pasado, en momentos en que la SMV los investigaba por un desfalco calculado en $12 millones.

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