Panamá, 26 de junio del 2026
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    TEMA: superintendencia del mercado de valores


    Ordenan la liquidación forzosa de la empresa Financial Pacific
    Ordenan la liquidación forzosa de la empresa Financial Pacific

    Ordenan la liquidación forzosa de la empresa Financial Pacific

    Hace 12 añosLa Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ordenó hoy, 11 de agosto, la liquidación forzosa de la empresa Financial Pacific, tras el hallazgo de serias irregularidades que dan cuenta de un mal manejo administrativo y un desgreño financiero que pone en peligro el dinero de los inversionistas.
    Fiscalía practicará diligencias en caso Financial Pacific

    Fiscalía practicará diligencias en caso Financial Pacific

    Hace 12 añosUna fuente ligada al proceso detalló que la declaración de estos funcionarios fue solicitada por la defensa de Pellegrini, que inicialmente fue negada por la fiscalía.
    Financial Pacific incurrió en actividades no autorizadas
    La casa de valores Financial Pacific está intervenida por la SMV. LA PRENSA/Archivo.

    Financial Pacific incurrió en actividades no autorizadas

    Hace 12 añosUna oficial de inspección y análisis de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) declaró ante la Fiscalía Tercera Superior, que los depósitos a plazo fijo hechos por la casa de valores Financial Pacific (FP) en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Empleados de la Caja de Seguro Social (Coacecss) eran una actividad no autorizada y que estos fueron ofrecidos a sus clientes como títulos de valores en efectivo.
    Fiscal citó a declarar a funcionarios de la SMV

    Fiscal citó a declarar a funcionarios de la SMV

    Hace 12 añosEste miércoles 23 de julio la Fiscalía Decimotercera de Circuito empezará las diligencias relacionadas con el expediente que se le instruye a Mayte Pellegrini, principal acusada en el fraude por $14 millones en Financial Pacific (FP).
    Exfuncionario de la SMV había aceptado asesorar a FP

    Exfuncionario de la SMV había aceptado asesorar a FP

    Hace 12 añosDos días después de renunciar a la dirección de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Ignacio Fábrega aceptó asesorar a Financial Pacific (FP). Su plan se frustró cuando la SMV intervino la empresa por sus malos manejos.
    Las coincidencias del caso Financial Pacific
    La SMV ordernó la frustrada organización de FP en 2012. Luego denunció delitos vinculados con el lavado de dinero y fraude. En 2013 la empresa fue vendida al grupo brasileño Mendo Sampai
    EMPRESA EN PROCESO DE INTERVENCIóN

    Las coincidencias del caso Financial Pacific

    Hace 12 añosFinancial Pacific (FP) nuevamente es el núcleo de revelaciones y acusaciones que ahora alcanzan a la estructura organizacional de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
    Gustavo Gordón no ha ido a declarar a la Fiscalía Auxiliar
    Gustavo Gordón no ha ido a declarar a la Fiscalía Auxiliar

    Gustavo Gordón no ha ido a declarar a la Fiscalía Auxiliar

    Hace 12 añosLa Fiscalía Auxiliar de la República informó esta tarde que no ha podido tomar declaraciones a Gustavo Gordón Guerrero, funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por la agresión que sufrió en el parque Urracá en junio pasado.
    Financial se negó a entregar reportes
    LA PRENSA/Archivo
    MáS IRREGULARIDADES

    Financial se negó a entregar reportes

    Hace 12 añosLos directivos de Financial Pacific se negaron a dar información detallada de sus registros contables, evitando que el regulador del mercado de valores tuviera una radiografía certera de la situación financiera de la empresa.
    SMV toma control de Financial
    ALERTAN A INVERSIONISTAS

    SMV toma control de Financial

    Hace 12 añosA las 3:00 p.m. de ayer, funcionarios de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) notificaron a Financial Pacific (FP) de la intervención a la que sería sometida la empresa.
    Falta más descripción para identificar al atacante de Gordón
    VíA RáPIDA

    Falta más descripción para identificar al atacante de Gordón

    Hace 12 años


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