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TEMA: superintendencia del mercado de valores

ESTA DESAPARECIDO DESDE NOVIEMBRE DE 2012

Aparece supuesto testigo en el caso Vernon Ramos

Olmedo Rodríguez CamposHace 11 añosFábrega, que fue director de Supervisión en la SMV, está detenido desde ayer por orden de la Fiscalía Primera Anticorrupción, que lo investiga por revelar información privilegiada a los directivos de la casa de valores Financial Pacific (FP), hoy bajo proceso de liquidación.

REGULACIóN

$1.5 millón en multas a Clare y Valdés, exdirectivos de FP

Yolanda SandovalHace 12 años

SECTOR FINANCIERO

Semana clave para reguladores

Roberto González JiménezHace 12 añosCon el término del año vencen los períodos de los superintendentes de Bancos, Valores y Seguros, los tres sectores que componen el sistema financiero panameño.

ESCÁNDALO DE FINANCIAL PACIFIC

West Valdés exculpa al expresidente Ricardo Martinelli

Hace 12 años Una vez más los fundadores y exdirectores de la casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés e Iván Clare descargan de responsabilidad al expresidente Ricardo Martinelli, de no tener vínculos con la cuenta High Spirit Overseas Ltd., supuestamente abierta para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla Minerals.

Superintendencia de Valores 'percibe deterioro financiero de Financiera La Generosa'

Angel López GuíaHace 12 añosComo consecuencia de los problemas con su empresa, Ford, delegó el cargo por un período indefinido en el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Mauricio de la Guardia.

Solicitan la detención de los exdirectivos de Financial Pacific

Hace 12 años El escrito, al que este diario tuvo acceso, fue presentado ayer por Pellegrini, quien pidió la detención preventiva e indagatoria de los exdirectivos West Valdés e Iván Clare; de la oficial de cumplimiento Mariel Rodríguez y del corredor de bolsa Óscar Rodríguez.

CASO FINANCIAL PACIFIC

Financial Pacific: Testigo señala a directivos

Hace 12 años Irregularidades como falseo de estados financieros y desvío de ingresos por parte de los directivos de la casa de valores Financial Pacific (FP) fueron parte de los señalamientos de Gustavo Gordón, oficial de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en su declaración sobre el desfalco millonario en esa casa de valores, por el que se acusa a Mayte Pellegrini.

AMPLIACIóN DE INDAGATORIA

Fiscalía cita a Mayte Pellegrini

Hace 12 años La Fiscalía Decimocuarta fijó para el próximo 31 de octubre la ampliación de la indagatoria de Mayte Pellegrini, única detenida por el presunto delito de fraude financiero en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP) y ordenó otras cinco declaraciones en ese proceso.

EXDIRECTOR DE LA SMV FUE ACUSADO DE CORRUPCIóN

Financial Pacific: Fiscalía une las piezas en caso Ignacio Fábrega

Hace 12 añosUna inspección ocular por los peritos informáticos del Instituto de Medicina Legal fue clave en el proceso que se sigue a Ignacio Fábrega, exdirector de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Mayte Pellegrini insiste en ampliar indagatoria

Hace 12 añosMayte Pellegrini, única detenida por el supuesto fraude económico en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), reiteró a través de su abogado, Kevin Moncada, una solicitud para ampliar su declaración indagatoria.

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