Judiciales
Control
Expulsados de Panamá tres iraníes vinculados con grupos terroristas
Hace 2 añosEl Servicio Nacional de Migración informó que sometieron a estos tres individuos a un proceso de verificación biométrica, en el que se confirmó que mantenían vínculos terroristas con su país de origen.
Piden castigar actividades ilegales
Comerciantes y empresarios chinos piden a las autoridades sancionar a implicados en redes de falsificadores
Hace 2 añosAsociaciones de comerciantes y empresarios chinos instaron a las autoridades locales a ser enérgicas e investigar los casos dados a conocer en las últimas semanas sobre la falsificación de monedas, arroz y ungüentos en los presuntamente están involucrados ciudadanos de origen chino.
Exclusivo Suscriptores
Quedan libres 63 acusados por caso de préstamos irregulares en el BNP
Hace 2 añosEl Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales declaró la prescritos los cargos formulados a 63 personas imputadas por la presunta comisión de delitos financieros y falsificación en perjuicio del Banco Nacional de Panamá( BNP) y mantuvo la acusación para otros ocho por el delito de peculado.
Exclusivo Suscriptores
UAF expone red de funcionarios del Ministerio Público vinculados a blanqueo de capitales
Hace 2 añosLa Unidad de Análisis Financiero alertó al Ministerio Público (MP) sobre funcionarios implicados en una red de blanqueo de capitales que recibieron pagos de $5 mil, $4 mil y $2 mil para otorgar un contrato a una empresa para el suministro y transporte de sustancias químicas controladas.
Organo Judicial
Juez ordena la detención de otras dos personas por falsificación de monedas ‘martinellis’
Hace 2 añosLa juez de garantías Ninoska Andrade imputó cargos y decretó la detención preventiva de dos ciudadanos de origen chino implicados en una red criminal dedicada a la falsificación de monedas de un balboa conocidas como ‘martinellis´ que se distribuían a nivel nacional.
Operativo
Encuentran otras 20 cajas con monedas ‘martinellis’ en Condado del Rey
Hace 2 añosEl Ministerio Público informó la noche de este miércoles 27 de noviembre de 2024 que encontró otras 20 cajas con monedas ‘martinellis’, que se presumen sean falsas, en el sector de Condado del Rey, en la ciudad capital.
Organo Judicial
Jueza de garantías imputa cargos a funcionarios del MP, Imelcf y abogados por blanqueo de capitales
Hace 2 añosLa juez de garantías Ninoska Montero imputó cargos por los delitos de blanqueo de capitales a siete personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público (MP), del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y dos abogados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del otorgamiento de contrato para la introducción de sustancias químicas por medio de la Unidad de Control de Químicos del Ministerio Público.
‘Nunca hemos operado como zona libre de petróleo’, dice VT Shipping, pero no explica por qué recibió exoneraciones
Hace 2 añosVT Shipping International Inc., la empresa a la que se le reconocieron los beneficios fiscales de una zona libre de petróleo, afirmó que “nunca” ha operado bajo ese régimen.
Narcotráfico
Tras decomiso de 408 litros de cocaína líquida condenan a dos panameños a 90 meses de prisión
Hace 2 añosEl pasado lunes 25 de noviembre, agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) decomisaron en aguas de la comarca de Guna Yala 408 litros de cocaína líquida y aprehendieron a dos ciudadanos panameños.
Inspección