Judiciales
Panamá expulsa a dos colombianos y extradita a Estados Unidos a un mexicano
Hace 3 añosEn las últimas horas Panamá expulsó a dos colombianos, deportó a otras diez personas de la misma nacionalidad y extraditó a un mexicano, confirmaron las autoridades de seguridad este jueves.
Exclusivo Suscriptores
Federico Barrios, el titular de la cuenta de Blue Apple, declara en el juicio; la fiscalía explica quiénes promovieron la estructura para blanquear
Hace 3 añosBarrios tiene un acuerdo de pena con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio fue solicitado por varios abogados defensores.
Exclusivo Suscriptores
Mauricio Cort se presenta en el juicio de Blue Apple, como testigo de la fiscalía
Hace 3 añosSegún la investigación, la cuenta canasta de Blue Apple movió unos $80 millones de fondos aportados por contratistas del MOP.
Panamá extradita a Estados Unidos a tres extranjeros por caso de lavado de dinero y fraude electrónico
Hace 3 añosTres extranjeros que son requeridos por las autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero y fraude electrónico fueron extraditados este martes 29 de agosto por Panamá, informó la Policía Nacional.
Aprehenden en San Miguelito a un hombre supuestamente vinculado a red internacional de pornografía infantil
Hace 3 añosComo parte de una operación conjunta con otros países, la Policía Nacional informó que aprehendió en el distrito de San Miguelito a un hombre que presuntamente está vinculado a una red internacional de explotación sexual infantil.
Exclusivo Suscriptores
Fiscalía ha recuperado $40 millones del desfalco de Blue Apple
Hace 3 añosLa Fiscalía Anticorrupción ha logrado recuperar unos $40 millones del total de $80 millones que circularon a través de la sociedad Blue Apple. Así lo confirmó el fiscal anticorrupción, Aurelio Vásquez.
Exclusivo Suscriptores
Juicio de Blue Apple: el perito Eliseo Ábrego habla de la compra de finca con dineros desviados
Hace 3 añosEl quinto día de audiencia en el caso Blue Apple continuó el interrogatorio al perito de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Eliseo Ábrego.
Delitos relacionados con drogas
Jueza eleva a causa compleja la investigación por la operación Escorpión
Hace 3 añosLa jueza fundamentó su decisión al observar que hay un elevado número de imputados (51) y además que está pendiente la práctica de una serie de diligencias periciales.
208 personas con condenas pendientes han sido capturadas en ocho meses de 2023
Hace 3 añosDurante los primeros ocho meses del año, unas 208 personas con condenas pendientes han sido capturadas por funcionarios de la Policía Nacional, a través de las unidades de la Dirección de Investigación Judicial en el país.
RED CRIMINAL