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TEMA: Abdul Waked

LISTA CLINTON

Pedirán extensión de licencia de la editorial GESE

Aminta BustamanteHace 10 años“Yo he dicho claramente que este es un tema que está en manos, principalmente, del dueño del periódico y del tema administrativo que tiene el Gobierno de Estados Unidos”, dijo el mandatario durante su participación en el Hogar Bolívar por motivos del Día de la Madre.

LISTA CLINTON

El grupo Gese pide a la OFAC extensión de licencia

Aminta BustamanteHace 10 años“La libertad de expresión no debe confundirse erróneamente con la salud financiera de un medio de comunicación ni con su relación con los anunciantes, acreedores o suscriptores”, respondió en un comunicado la Embajada de Estados Unidos (EU).

Peligran 250 empleos de El Siglo y La Estrella

LA PRENSA/Luis García | Hace 10 años

Eduardo Quirós, presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (Gese), explicó que desde la inclusión de Abdul Waked, principal accionista del grupo editorial, en la Lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de dinero, la planilla de los diarios ha tenido un recorte de 30%. Advirtió que actualmente peligra el empleo de 250 trabajadores.

El pasado 5 de mayo, Abdul Waked fue identificado por Estados Unidos como el cabecilla, junto a su sobrino Nidal Waked de la denominada The Waked Money Laundering Organization (Waked MLO). Ese día, los Waked y 68 sociedades anónimas fueron incluidas en la lista Clinton.

LISTA CLINTON

Grupo editorial Gese advierte que peligran 250 empleos de El Siglo y La Estrella

Angel López Guía / Aminta BustamanteHace 10 añosEstados Unidos prohíbe que sus empresas y ciudadanos mantengan relaciones comerciales o financieras con todo aquel que aparezca en la lista.

Colombia ratifica que Nidal Waked será extraditado a Estados Unidos y le niega recurso solicitado

Angel López GuíaHace 10 años

VENDEN FELIX B. MADURO

Reacomodo en el ‘retail’ local

Yolanda SandovalHace 10 añosGrupo Arrocha opera las farmacias Arrocha, fundadas hace más de 90 años y actualmente conformadas por 33 sucursales y más de 2 mil 500 trabajadores.

LA OFAC RETIRó A LA CADENA DE LA LISTA CLINTON

Arrocha se asocia con grupo hondureño para comprar Felix

Yolanda SandovalHace 10 añosNo se informó sobre el monto de la transacción.

GRUPO WISA

Por falta de pruebas, fiscal pide sobreseimiento

Juan Manuel DíazHace 10 años“Los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados”, concluyó Mora en su vista fiscal, que remitió al Órgano Judicial, según una nota de prensa del Ministerio Público (MP), en la que explicó las razones de su decisión.

FALTA RESPUESTA A LAS ASISTENCIAS REMITIDAS A DOS PAíSES

Fiscal de drogas pide sobreseimiento provisional en caso ligado a Wisa

Redacción de La PrensaHace 10 años

LA OFAC NO HA DADO SU AUTORIZACIóN

Abdul Waked prepara una maniobra para salvar La Riviera en Colombia

Redacción de La PrensaHace 10 añosNidal está encarcelado en Bogotá, Colombia, donde fue detenido el 4 de mayo para ser extraditado a Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Sur de Florida le formuló cargos de lavado de dinero y fraude bancario.

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