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TEMA: Abdul Waked

BALANCE DE LOS DOS PRIMEROS AñOS DE GESTIóN

MEF espera aumento de 45% en aportes del Canal tras ampliación

Roberto González JiménezHace 10 años"No ha habido ningún año que los aportes del Canal no hayan sido superiores a lo presupuestado", manifestó el ministro.

PROTESTA

Trabajadores de GESE se pronuncian

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl Departamento del Tesoro prohíbe que ciudadanos y empresas estadounidenses mantengan relaciones financieras y comerciales con sujetos o sociedades listadas. No obstante, la OFAC otorgó una licencia especial a favor de GESE, hasta el 6 de enero de 2017; la misma podría ser prorrogada.

CONCESIÓN COMERCIAL

Aeropuerto de Tocumen adelantará licitación de ‘duty free’

Alex E. HernándezHace 10 añosAl ser incluida en esta lista, Wisa no puede realizar transacciones con empresas estadounidenses, situación que ha afectado la operación de la compañía que solo puede recibir transacciones en efectivo, y no a través de tarjetas de crédito.

LISTA CLINTON

Estados Unidos otorga licencia a Felix B. Maduro

Eduardo MendozaHace 10 añosLa noticia también la anunció ayer el presidente de la República, Juan Carlos Varela, mientras hacía un recorrido por el terreno donde se construye el centro de convenciones Amador.

OFAC

Estados Unidos otorga licencia para facilitar la venta de las tiendas Felix B. Maduro

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa nueva junta directiva, como administradores del fideicomiso, deberá recibir las ofertas de compra de los activos. El producto de la venta será destinado a pagar las prestaciones laborales, los préstamos bancarios con garantías reales y las deudas con los proveedores, siguiendo ese orden de prelación. Si queda algo, el dinero será depositado en una cuenta restringida, a la que Abdul Waked podrá acceder, si eventualmente es excluido de la Lista Clinton.

CASO WAKED

Abogado de Waked, envuelto en intercambio de información privilegiada

Redacción de La PrensaHace 10 añosDavid Aufhauser, abogado en Estados Unidos (EU) del empresario Abdul Waked, quien fue incluido en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, fue sancionado en 2008 por autoridades estadounidenses por el uso de información privilegiada en ese país.

Estados Unidos extiende licencias a favor de Balboa Bank & Trust — La SBP tomó el control administrativo del Balboa Bank & Trust desde el pasado 5 de mayo, cuando el banco apareció en la Lista Clinton.

OFAC

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