TEMA: Abdul Waked
EXPECTATIVA
Empleados de los grupos Waked se reúnen en Colón con el ministro Carles
Hace 10 añosLos colaboradores del Grupo Wisa con los extrabajadores de La Riviera y Vida Panamá se reunieron en la mañana de este jueves 2 de junio en la ciudad de Colón con el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles.
LISTA CLINTON
OFAC ofrece salida para el Grupo Félix
Hace 10 añosLa OFAC señaló también en dicho documento que las personas no estadounidenses que participen en esta transacción no serían incluidas en la Lista Clinton “siempre y cuando estén participando como partes independientes y de buena fe”.
Mitradel calcula que se podría salvaguardar el 65% de los puestos de trabajo del grupo Waked
Hace 10 añosEl Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) calcula que se puede salvaguardar el 65% de los puestos de trabajo del conglomerado de empresas de los Waked, incluidas en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico.
DEPARTAMENTO DEL TESORO
Estados Unidos 'apoya' la desvinculación de Felix B. Maduro del grupo Waked
Hace 10 añosLas personas que participen en esta transacción no serán incluidas en la Lista Clinton, "siempre y cuando estas personas no estadounidenses estén participando en transacciones entre partes independientes y de buena fe".Gerente de Zona Libre de Colón comenta sobre el caso Waked
Hace 10 añosEl gerente general de la Zona Libre de Colón, Surse Pierpoint, comenta sobre la situación actual de Grupo Wisa y el Grupo Vida Panamá, que se encuentran en la provincia atlántica: "No hay mucho que podamos hacer, en la medida que vemos que la afectación viene por parte de las instituciones en el exterior, que le están afectando en los proveedores".
LISTA CLINTON
Mitradel calcula que se podría salvaguardar el 65% de los puestos de trabajo del grupo Waked
Hace 10 añosNidal está detenido en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde debe enfrentar cargos por lavado de dinero y fraude bancario.
CASO WAKED
Mitradel: 149 trabajadores han sido cesados de La Riviera
Hace 10 añosExplicó que una mercancía que estaba en "tránsito" ya se le "pagó la liquidación correspondiente" para que las tiendas de Felix puedan estar provistas de todos sus productos para los meses de junio, julio y agosto. Lo mismo ha ocurrido con el grupo Soho y GESE, en cuanto el pago de la quincena.
FALLO LIBERó A TRES PERSONAS
Tribunal desestimó caso que usó la DEA contra Waked
Hace 10 añosHernández-Lozada, González y Fares-Shaaban son mencionados en la carta que el pasado 11 de mayo la DEA envió a la Fiscalía Primera de Drogas, y con la que le recordó a las autoridades de ese despacho que hace 10 años [2006] esa agencia recabó en Panamá los primeros informes que dieron inicio a la investigación a Grupo Waked Internacional, S.A., caso en el que las autoridades panameñas cooperaron.
LISTA CLINTON