TEMA: Abdul Waked


'Salvar a empleados de Félix B. Maduro depende ahora de Waked': Dulcidio De La Guardia
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'Salvar a empleados de Félix B. Maduro depende ahora de Waked': Dulcidio De La Guardia

Redacción de La PrensaHace 10 años 
Empleados de los grupos Waked se reúnen en Colón con el ministro Carles
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EXPECTATIVA

Empleados de los grupos Waked se reúnen en Colón con el ministro Carles

Amada RaceroHace 10 añosLos colaboradores del Grupo Wisa con los extrabajadores de La Riviera y Vida Panamá se reunieron en la mañana de este jueves 2 de junio en la ciudad de Colón con el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles.
OFAC ofrece salida para el Grupo Félix
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LISTA CLINTON

OFAC ofrece salida para el Grupo Félix

Aminta BustamanteHace 10 añosLa OFAC señaló también en dicho documento que las personas no estadounidenses que participen en esta transacción no serían incluidas en la Lista Clinton “siempre y cuando estén participando como partes independientes y de buena fe”.
Mitradel calcula que se podría salvaguardar el 65% de los puestos de trabajo del grupo Waked

Mitradel calcula que se podría salvaguardar el 65% de los puestos de trabajo del grupo Waked

LA PRENSA/Eric Polanco | Hace 10 años

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) calcula que se puede salvaguardar el 65% de los puestos de trabajo del conglomerado de empresas de los Waked, incluidas en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico.

Estados Unidos 'apoya' la desvinculación de Felix B. Maduro del grupo Waked
Estados Unidos 'apoya' la desvinculación de Felix B. Maduro del grupo Waked
DEPARTAMENTO DEL TESORO

Estados Unidos 'apoya' la desvinculación de Felix B. Maduro del grupo Waked

Redacción de La PrensaHace 10 añosLas personas que participen en esta transacción no serán incluidas en la Lista Clinton, "siempre y cuando estas personas no estadounidenses estén participando en transacciones entre partes independientes y de buena fe".
Gerente de Zona Libre de Colón comenta sobre el caso Waked

Gerente de Zona Libre de Colón comenta sobre el caso Waked

Isaac Ortega / LA PRENSA/Isaac Ortega | Hace 10 años

El gerente general de la Zona Libre de Colón, Surse Pierpoint, comenta sobre la situación actual de Grupo Wisa y el Grupo Vida Panamá, que se encuentran en la provincia atlántica: "No hay mucho que podamos hacer, en la medida que vemos que la afectación viene por parte de las instituciones en el exterior, que le están afectando en los proveedores".

Mitradel calcula que se podría salvaguardar el 65% de los puestos de trabajo del grupo Waked
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LISTA CLINTON

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Getzalette Reyes / José González PinillaHace 10 añosNidal está detenido en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde debe enfrentar cargos por lavado de dinero y fraude bancario.
Mitradel: 149 trabajadores han sido cesados de La Riviera
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CASO WAKED

Mitradel: 149 trabajadores han sido cesados de La Riviera

Redacción de La PrensaHace 10 añosExplicó que una mercancía que estaba en "tránsito" ya se le "pagó la liquidación correspondiente" para que las tiendas de Felix puedan estar provistas de todos sus productos para los meses de junio, julio y agosto. Lo mismo ha ocurrido con el grupo Soho y GESE, en cuanto el pago de la quincena. 
Tribunal desestimó caso que usó la DEA contra Waked
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FALLO LIBERó A TRES PERSONAS

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Juan Manuel DíazHace 10 añosHernández-Lozada, González y Fares-Shaaban son mencionados en la carta que el pasado 11 de mayo la DEA envió a la Fiscalía Primera de Drogas, y con la que le recordó a las autoridades de ese despacho que hace 10 años [2006] esa agencia recabó en Panamá los primeros informes que dieron inicio a la investigación a Grupo Waked Internacional, S.A., caso en el que las autoridades panameñas cooperaron.
'Mantenemos contacto diario con autoridades panameñas que investigan el caso Waked': embajador John Feeley
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LISTA CLINTON

'Mantenemos contacto diario con autoridades panameñas que investigan el caso Waked': embajador John Feeley

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl diplomático explicó que en Estados Unidos se le sigue a Abdul Waked un procedimiento de tipo administrativo, mientras que a Nidal Waked uno de tipo judicial.

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