Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

TEMA: Abdul Waked

RESPALDO

SIP expresa preocupación por situación 'delicada' de diarios 'La Estrella de Panamá' y 'El Siglo'

Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities

Isaac Ortega / LA PRENSA/Isaac Ortega | Hace 10 años

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde la semana pasada en la Lista Clinton, como parte de la denominada The Waked Money Laundering Organization.

LISTA CLINTON

Estados Unidos otorgó autorizaciones temporales a Balboa Bank y Balboa Securities

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa concesión permitirá que ambas entidades tengan acceso al sistema financiero estadounidense hasta el 14 de junio de 2016, lo que otorga a las empresas listadas el "espacio" necesario para "minimizar los posibles efectos dañinos" sobre la fuerza laboral. Podrán ser extendidas o revocadas en cualquier momento.

DEUDA

Tocumen, S.A. acabaría su relación con Wisa

Roberto González JiménezHace 10 añosAsí consta en el prospecto de una nueva emisión de bonos que se cerrará hoy.

'No estamos iniciando intervención de ningún banco en particular': Superintendencia de Bancos de Panamá

Redacción de La PrensaHace 10 años"La Superintendencia de Bancos de Panamá reitera a la ciudadanía en general que no estamos iniciando intervención de ningún banco en particular. El sistema bancario de panamá tiene niveles de liquidez y solvencia muy sólidos y estables. Todos los bancos del cumplen a la fecha, con los requerimientos de liquidez y capital que exige el marco legal y regulatorio. Recomendamos a la comunidad atender solo a las comunicaciones oficiales que emite esta institución y hacer caso omiso a rumores infundados y mal intencionado, que se encuentren circulando o se han publicados en las redes sociales y otros medios no autorizados", señala el documento.

INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta a Balboa Bank

Yolanda SandovalHace 10 añosEl regulador tomó el control del banco desde el 5 de este mes, a fin de proteger el dinero de los clientes, luego de que las autoridades de EU identificaran la estructura supuestamente liderada por empresarios de la familia Waked, que, según la OFAC, usó dinero del comercio para conspiraciones de lavado, facturación comercial falsa y otros métodos para limpiar ganancias de drogas de traficantes internacionales.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La Riviera en Colombia, bajo la lupa

Eliana Morales GilHace 10 añosEste proceso, de acuerdo con Perdomo, se realizaría si se comprueba alguna relación ilegal con su sobrino, Nidal Waked, quien está detenido en Colombia en espera de su extradición a Estados Unidos.

PRONUNCIAMIENTO

Lista Clinton es subjetiva y viola derechos humanos: Colegio Nacional de Abogados

Redacción de La PrensaHace 10 años"Dicha lista es la antítesis del derecho, pues es eminentemente subjetiva, ya que no se le da al afectado una notificación formal donde se le indique de lo que se le acusa. A todas luces esa lista viola los derechos humanos, pues si a quien se le acusa no se le hacen cargos y se lleva a un proceso, donde pueda ejercer su defensa dentro de las reglas y garantías del debido proceso", continúa el documento.

LISTA CLINTON

'Estamos actuando de manera proactiva y transparente con las autoridades': Grupo Wisa

Redacción de La PrensaHace 10 años“Agradecemos la solidaridad que han manifestado nuestros colaboradores, proveedores y clientes, y les reiteramos el compromiso del Grupo Wisa de esclarecer los señalamientos realizados por la OFAC de Estados Unidos”, indica la empresa en su nota.

Fiscalía de Colombia advierte sobre tentativa extinción de dominio de La Riviera

Redacción de La PrensaHace 10 añosDe acuerdo con la definición jurídica de la Universidad de El Rosario en Colombia, la extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.

LAS MÁS LEÍDAS

Acodeco y comerciantes de los minusúper logran acuerdo: seguirá la venta del tanque de gas. Leer más
PASE-U 2026: conozca los centros de entrega de tarjetas y pagos del 4 de agosto. Leer más
Calendario escolar 2027 en Panamá: clases iniciarán el 22 de febrero y tendrán 44 semanas. Leer más
Del caso Pegasus a Circles BG: las dudas sobre el espionaje en Panamá. Leer más
Ocho imputados en la operación Pandora desisten de apelar su detención provisional. Leer más
MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora. Leer más
Los reyes del café geisha: estos fueron los ganadores del Best of Panamá 2026. Leer más