TEMA: Abdul Waked
INVESTIGACIÓN
Varela sobre el caso Waked: Pedimos proteger empleos de los panameños afectados
Hace 10 años“Ya hemos iniciado consultas directas y he solicitado informes continuos sobre el progreso de las mismas”, dijo el mandatario.
Piden renuncia a representante de Waked en directiva del Aeropuerto de Tocumen
Hace 10 años"A través del señor ministro [de Economía y Finanzas] Dulcidio De La Guardia, nos pidió que le pidiéramos la renuncia al director de los concesionarios del aeropuerto. Procedí a solicitar la renuncia", indicó Fidanque III.
ENTREVISTA
Abdul Waked intenta desvincularse de Nidal Waked
Hace 10 añosVoy a ver al Ministerio Público. Waked está sumamente preocupado por sus colaboradores. No debe hacerse ninguna intervención sin que haya imputación directa y probada.
Video: Así fue la detención de Nidal Waked en Colombia
Hace 10 añosLa captura del empresario fue realizada el miércoles 4 de mayo en el aeropuerto de El Dorado.
COLOMBIA
Nidal Waked será extraditado a Estados Unidos
Hace 10 añosEl proceso, explicó, podría demorar entre cuatro y seis meses.
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EU Y LA DEA
Grupo Waked, ligado a red de lavado de dinero
Hace 10 añosEl listado lo emitió la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de EU e implica que activos de estos individuos y empresas bajo la jurisdicción de EU se congelan.
SUPUESTO LAVADO Y FRAUDE BANCARIO
Detienen en Colombia a Nidal Waked, por investigación en Florida
Hace 10 años
LISTA CLINTON
Superintendencias de Bancos y de Valores toman el control de Balboa Bank
Hace 10 añosLa SBP deberá ahora designar un administrador interino, que tendrá un periodo de hasta 30 días -prorrogables por 30 más- para presentar alternativas "para lograr una reconversión positiva y saludable del banco".
SUPUESTOS VíNCULOS CON EL LAVADO DE DINERO