Redacción de La PrensaHace 10 años“Ya hemos iniciado consultas directas y he solicitado informes continuos sobre el progreso de las mismas”, dijo el mandatario.
Redacción de La PrensaHace 10 años"A través del señor ministro [de Economía y Finanzas] Dulcidio De La Guardia, nos pidió que le pidiéramos la renuncia al director de los concesionarios del aeropuerto. Procedí a solicitar la renuncia", indicó Fidanque III.
Flor Mizrachi AngelHace 10 añosVoy a ver al Ministerio Público. Waked está sumamente preocupado por sus colaboradores. No debe hacerse ninguna intervención sin que haya imputación directa y probada.
Yolanda SandovalHace 10 añosEl listado lo emitió la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de EU e implica que activos de estos individuos y empresas bajo la jurisdicción de EU se congelan.
Detienen en Colombia a Nidal Waked, por investigación en Florida
Redacción de La PrensaHace 10 añosLa SBP deberá ahora designar un administrador interino, que tendrá un periodo de hasta 30 días -prorrogables por 30 más- para presentar alternativas "para lograr una reconversión positiva y saludable del banco".
Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a Abdul y Nidal Waked y sus sociedades en la 'Lista Clinton'
Redacción de La PrensaHace 10 añosSegún una nota del Departamento del Tesoro estadounidense, Abdul y Nidal Waked están identificados como los "cabecillas" de la red y administran conjuntamente Waked MLO, "la cual usa esquemas comerciales para el blanqueo de capitales, como facturas comerciales falsas, contrabando en efectivo y otros métodos para blanquear los ingresos de múltiples narcotraficantes".
