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TEMA: Abdul Waked

PRESUNTO LAVADO DE DINERO

Fiscal que investiga a los Waked 'está pidiendo' los expedientes del año 2006

Juan Manuel DíazHace 10 añosAsí lo dijo el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, quien detalló que como parte de la investigación “estoy pidiendo” copia de este expediente.

ASISTENCIA INTERNACIONAL

Colombia solicitó datos del Grupo Waked en el año 2007

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa Fiscalía General de Colombia, según se desprende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, del 14 de febrero de 2011, también inició una investigación por lavado de activos, en 2007.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO

Panamá sabía de pesquisas a Waked

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa carta, que es parte del expediente que instruye el MP, dice que las pesquisas se iniciaron en el aeropuerto de Tocumen, cuando detuvieron, en agosto de 2006, a la mexicana Ariadna Hernández-Lozada, quien llevaba consigo $217 mil 295.

Gobierno de Colombia toma control de La Riviera; 20 empresas rompen relaciones con el grupo

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa medida fue tomada por Andrés Alfonso Parias Garzón, delegado para inspección, vigilancia y control de esta entidad gubernamental.

Negocios de los Waked quedarían bloqueados

Eduardo MendozaHace 10 años

IMPACTO POR CASOS WAKED Y MOSSACK FONSECA

Exministro Guillermo Chapman aboga por reformas

Roberto González JiménezHace 10 añosLa presidenta del gremio, Morabia Guerrero, dijo en el mismo evento que se debería aprovechar la coyuntura para reforzar la institucionalidad y mejorar los controles.

CASO WAKED

Colaboradores de Félix se reúnen con secretario del Mitradel

Malou Mendoza P.Hace 10 añosDurante la reunión contó el secretario Rivera, "los trabajadores nos transmitieron su preocupación, ya que no se les ha emitido la licencia que ellos necesitan para seguir funcionando de una manera más normal. Nos indican que hay una baja en cuanto a inventario. Ya las compras en efectivo no se hacen como en otros días".

'No vamos a poner en peligro a 3 mil trabajadores', dice el viceministro Zarak sobre las sanciones a Waked