TEMA: Abdul Waked
PRESUNTO LAVADO DE DINERO
Fiscal que investiga a los Waked 'está pidiendo' los expedientes del año 2006
Hace 10 añosAsí lo dijo el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, quien detalló que como parte de la investigación “estoy pidiendo” copia de este expediente.
ASISTENCIA INTERNACIONAL
Colombia solicitó datos del Grupo Waked en el año 2007
Hace 10 añosLa Fiscalía General de Colombia, según se desprende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, del 14 de febrero de 2011, también inició una investigación por lavado de activos, en 2007.
INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
Panamá sabía de pesquisas a Waked
Hace 10 añosLa carta, que es parte del expediente que instruye el MP, dice que las pesquisas se iniciaron en el aeropuerto de Tocumen, cuando detuvieron, en agosto de 2006, a la mexicana Ariadna Hernández-Lozada, quien llevaba consigo $217 mil 295.
Gobierno de Colombia toma control de La Riviera; 20 empresas rompen relaciones con el grupo
Hace 10 añosLa medida fue tomada por Andrés Alfonso Parias Garzón, delegado para inspección, vigilancia y control de esta entidad gubernamental.
IMPACTO POR CASOS WAKED Y MOSSACK FONSECA
Exministro Guillermo Chapman aboga por reformas
Hace 10 añosLa presidenta del gremio, Morabia Guerrero, dijo en el mismo evento que se debería aprovechar la coyuntura para reforzar la institucionalidad y mejorar los controles.
CASO WAKED
Colaboradores de Félix se reúnen con secretario del Mitradel
Hace 10 añosDurante la reunión contó el secretario Rivera, "los trabajadores nos transmitieron su preocupación, ya que no se les ha emitido la licencia que ellos necesitan para seguir funcionando de una manera más normal. Nos indican que hay una baja en cuanto a inventario. Ya las compras en efectivo no se hacen como en otros días".
CASO WAKED
'No vamos a poner en peligro a 3 mil trabajadores', dice el viceministro Zarak sobre las sanciones a Waked
Hace 10 años"Es un momento un poco delicado ahora mismo", donde se necesita la cooperación de todas las partes, aseguró.
CASO WISA
Abdul Waked se queja por inacción del Gobierno
Hace 10 añosAl referirse al futuro de las empresas que lidera en Panamá, indicó: “Quiero ir liquidando las compañías, pero por lo menos que [el Gobierno] nos den el apoyo hasta ahora para liquidar a los empleados”.
ASISTENCIA JUDICIAL