TEMA: Caja de Ahorros
PECULADO
Dan fianza a Ricardo Calvo, pero no podrá salir del país
Hace 7 añosCalvo no está en el país y de esta situación está al tanto la jueza Urieta, ya que ella misma detalla en su fallo que una vez retorne a Panamá, el acusado deberá acudir ante ese tribunal a fin de comunicar la dirección de su residencia, ya que en la petición de fianza no se aportó dicha información.
CENTRO DE CONVENCIONES DE AMADOR
Juez concede fianza de $100 mil a Ricardo Calvo en caso de la Caja de Ahorros
Hace 7 añosSin embargo, la juez advierte que como Calvo nunca compareció personalmente -por supuestas afectaciones de salud- y que el fallo no se encuentra en firme ya que fue apelado por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, se le aplicó al acusado una medida cautelar de impedimento de salida del país sin autorización judicial.
PROCESO PENAL
Fiscalía recurrirá a la Corte por caso de la Caja de Ahorros
Hace 7 añosMojica anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para revocar la sentencia del Segundo Tribunal Superior, que sobreseyó a 22 personas investigadas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública como parte de este proceso.
HIPOTECAS
Caja de Ahorros resuelve cambiar política de créditos
Hace 7 añosEl banco estatal emitió una resolución el 22 de julio de 2019, en la cual exceptúa uno de los pasos exigidos para la aprobación de créditos que oscilen entre 200 mil y 300 mil dólares.
GOBIERNO
Pleno ratifica designaciones en Caja de Ahorros, ARAP y Autoridad de Aseo
Hace 7 añosFarrugia es banquero y empresario. Tiene una maestría ejecutiva en Administración de Empresas de INCAE Business School; un postgrado en gerencia de la Construcción de INCAE/ McCombs University of Texas y es contador público autorizado. Ocupó el cargo de gerente de crédito de Banca Corporativa en Primer Banco del Istmo, así como Asesor de Crédito de pequeñas y medianas empresas en Multicredit Bank. Y fue gerente general de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia), oficina de representación en Panamá.
PRONUNCIAMIENTO
Viernes, día de fallos del Órgano Judicial
Hace 7 años“Son los viernes [los días en] que nos enteramos por los medios de comunicación de decisiones muy importantes para el Ministerio Público en cuanto a casos que llevábamos por delitos contra la administración pública, en donde se ven afectados bienes estatales”, agregó. A pesar de la decisión desfavorable, Mojica adelantó que analizarán qué recursos interpondrán.
SENTENCIA
Se cae otro proceso: sin culpables en el caso Caja de Ahorros
Hace 7 añosTambién a Mauricio Ortiz, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Manuel Antonio Morales, Luisa Sánchez Ovalle, Rolando López, Claudio Poma Murialdo, Tobías Garrido Nicolau, Jairzon Hurtado, Iván Clare y West Valdés, estos dos últimos exdirectivos de la extinta casa de valores Financial Pacific.
MINISTERIO PÚBLICO APELÓ
Segundo Tribunal de Justicia confirma sobreseimiento a los 22 implicados en el caso Caja de Ahorros
Hace 7 añosDe acuerdo con un tuit en la cuenta oficial del Órgano Judicial, el Segundo Tribunal Superior de Justicia tomó la decisión de confirmar el sobreseimiento definitivo al no hallar un delito en lo investigado.
JUEGOS DE AZAR
Caja de Ahorros podría atender cuentas de casinos
Hace 7 añosEl funcionario calificó como injusta esta situación, “ya que se trata de la actividad más regulada del país y cumple con las normas internacionales en cuanto al blanqueo de capitales”.
GOBIERNO