TEMA: Caja de Ahorros
Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros
Hace 8 añosEntre las sociedades que ayudaron a pagar los $7 millones que la Caja de Ahorros prestó a Mizrachi para la compra de Epasa, está un contratista del Estado.
PESQUISA
Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros
Hace 8 añosSegún documentos de las autoridades judiciales, Condotte dio a Mizrachi tres cheques que sumaron $600 mil, para contribuir al pago de la deuda con la CA.Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business
Hace 8 añosSin mayor trámite, la directiva del banco -por entonces presidida por Riccardo Francolini- prestó $7 millones a Henri Mizrachi, usados para comprar Epasa.
PESQUISA
Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business
Hace 8 añosSegún la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, el préstamo se habría cancelado con cheques de sociedades y proyectos ligados al Estado.
CASO JAL OFFSHORE
Fiscalía Anticorrupción apela fianza otorgada a Francolini
Hace 8 añosLa agente de instrucción del Ministerio Público (MP) señaló en su escrito que discrepa del monto de la fianza de $100 mil que otorgó la jueza Vilma Urieta a Francolini, “dada la naturaleza del delito” y “la situación pecuniaria del imputado”.
BLANQUEO DE CAPITALES
Juzgado concede fianzas a imputados en caso Jal Offshore
Hace 8 añosAdemás, el juzgado concedió fianza de excarcelación de $200 mil a Ramsés Owens, beneficiario de Jal Offsohore; y por el mismo monto a Joel Watson, que fungía como director y dignatario de dicha sociedad.
CASO CAJA DE AHORROS
Fiscal llama a exejecutivo de la CA, en caso seguido a Martinelli
Hace 8 añosTanto Arosemena como Arango Pezet dijeron que sabían que cuando Francolini hablaba del boss, se refería a Martinelli.CUENTA DE INVERSIóN
SMV: Jal Offshore violó norma bursátil
Hace 9 añosLos señalamientos de Diez Becciu están en la providencia de indagatoria a 18 imputados en este caso, que libró la fiscalía la semana pasada.BANCA