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TEMA: Caja de Ahorros

BLANQUEO DE CAPITALES

Juzgado concede fianzas a imputados en caso Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosAdemás, el juzgado concedió fianza de excarcelación de $200 mil a Ramsés Owens, beneficiario de Jal Offsohore; y por el mismo monto a Joel Watson, que fungía como director y dignatario de dicha sociedad.

CASO CAJA DE AHORROS

Fiscal llama a exejecutivo de la CA, en caso seguido a Martinelli

Olmedo RodríguezHace 8 añosTanto Arosemena como Arango Pezet dijeron que sabían que cuando Francolini hablaba del boss, se refería a Martinelli.

CUENTA DE INVERSIóN

SMV: Jal Offshore violó norma bursátil

Carlos Alberto VargasHace 8 añosLos señalamientos de Diez Becciu están en la providencia de indagatoria a 18 imputados en este caso, que libró la fiscalía la semana pasada.

BANCA

Caja de Ahorros registra $41 millones de utilidad, la más alta en su historia

Roberto González JiménezHace 8 añosLa entidad informó que el resultado es producto de la actividad de intermediación financiera, sin ingresos extraordinarios.

COMISIÓN DE CREDENCIALES

Jorge Manuel Arias declina al cargo de directivo en la Caja de Ahorros

Aminta BustamanteHace 8 añosLa diputada independiente Ana Matilde Gómez dijo lamentar la renuncia de Arias, en medio de las diferencias entre dos Órganos del Estado.

Suspenden audiencia en caso de la Caja de Ahorros

LA PRENSA/Isaac Ortega | Hace 9 años

La audiencia preliminar en el caso conocido como Caja de Ahorros fue suspendida la mañana de este lunes 29 de enero debido a que aún falta por notificar a algunos imputados que residen en el exterior.

ÓRGANO JUDICIAL

Suspenden la audiencia del caso Caja de Ahorros

Redacción de La PrensaHace 9 añosEl fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica explicó que se trata de dos imputados que están fuera del país. Dijo que se desconoce en que países están.

CONSORCIO HPC-CONTRATAS-P&V

El lunes 29 de enero se realizará la audiencia preliminar por el caso Caja de Ahorros

Manuel Vega LooHace 9 añosEn el Juzgado Decimocuarto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá se realizará, este lunes 29 de enero, la audiencia preliminar en el caso conocido como Caja de Ahorros, informó el Ministerio Público.

FINANCIAL PACIFIC

Juzgado mantiene detención de West Valdés

Juan Manuel DíazHace 9 añosLa decisión fue notificada ayer, a través de un edicto. El juzgado decidió negar el pedido de Valdés —quien se encuentra detenido en el Centro Penitenciario El Renacer— por considerar que está vinculado a un delito grave y que existe riesgo de fuga.

POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES

Juez suspende -otra vez- la audiencia por el préstamo de la Caja de Ahorros a HPC-Contratas-P&V

Juan Manuel DíazHace 9 añosAdemás de los hermanos Virzi, por este caso también son investigados Ori Zbeda Levy, Óscar Rodríguez, Carlos Osorio, Josue Abasalón Chávez, Tereza Sánchez, Bleisy Pineda, Alberto Ortega, Maribel Rodríguez y los exdirectivos de FP -West Valdés e Iván Clare-.

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