TEMA: Caja de Ahorros
HPC-CONTRATAS-P&V
Caja de Ahorros: un préstamo y dos investigaciones
Hace 9 añosLa Fiscalía Primera Anticorrupción, agencia que inició el proceso, investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros, luego de que determinara que los miembros de la junta directiva, el gerente y el subgerente general del banco en el quinquenio 2009-2014, “no actuaron como guardianes del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes dados bajo custodia”, al tramitar y aprobar el préstamo.
Fiscal pide enjuiciar a 12 personas por desvío de préstamo de la Caja de Ahorros
Hace 9 añosLas tres fases para la configuración del delito de blanqueo de capitales –colocación, diversificación e integración– se cumplieron en la investigación por el presunto desvío –hacia la extinta casa de valores Financial Pacific (FP)– del préstamo de $12.2 millones otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador, que no se concretó.
PROCESO
Fijan fecha de audiencia en proceso de la CA
Hace 9 añosEn el expediente consta que el dinero fue desviado a terceras personas jurídicas que no guardaban ninguna relación con el proyecto.
SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO
Contraloría ordena auditoría a Riccardo Francolini
Hace 9 añosEl pleno agregó que Francolini tuvo conocimiento de las resoluciones emitidas por Lastenia Domingo, directora de Auditoría Forense de la Contraloría, quien solicitó“recabar información de las sociedades Futura Media Radio S.A., y Promotora y Desarrollo Los Andes S.A.; de los salarios, dividendos, honorarios, gastos, gastos de representación y otros pagos realizados a favor del empresario entre el 6 de agosto de 2009 y el 30 de junio de 2015”.
PROCESOS
Corte pide levantar fuero penal a Ricardo Martinelli
Hace 9 añosEl exmandatario, quien está detenido en Estados Unidos, en espera de un proceso de extradición a Panamá por la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones, tiene fuero penal electoral porque fue postulado a convencional en la contienda interna de su partido Cambio Democrático (CD) el pasado 15 de octubre, por el corregimiento de San Francisco.
PROCESO
Fijan fecha de audiencia a Felipe Virzi y otras 11 personas
Hace 9 añosLa investigación del caso estuvo a cargo de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, luego de que la Fiscalía Primera Anticorrupción le remitiera copia del expediente por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la CA.
HPC CONTRATAS-P&V
Juez se inhibe en caso de la Caja de Ahorros
Hace 9 añosAdemás, se cuenta otro escrito de controversia y otro de nulidad presentados por Abril Arosemena, defensa legal de West Valdés, investigado en este caso.
INVESTIGACIONES
Francolini se notifica en el TE de pedido de la fiscalía
Hace 9 años“Vengo voluntariamente a cumplir con un requisito del TE que le ha exigido la fiscalía, sobre que tengo que notificarme por el levantamiento de fuero que se solicitó abruptamente”, señaló Francolini.
HPC CONTRATAS-P&V
Tribunal rechaza anular caso de la Caja de Ahorros
Hace 9 añosEn su escrito, Carrillo aseguró que la noticia representaba una violación flagrante a la reserva del sumario y al principio de presunción de inocencia.CASOS POR PRESUNTO DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO