TEMA: Caja de Ahorros
EL EXVICEPRESIDENTE ESTá EN EL RENACER
Felipe Virzi pide fianza y cambio de medida cautelar
Hace 9 años"[Virzi] ha venido de manera voluntaria, se ha despojado del fuero electoral, ha concurrido a las citaciones de todos los diversos procesos que tiene, es una persona de 74 años. En atención a todo esto, hemos hecho la solicitud", dijo Vallarino la mañana de este lunes, cuando visitó la sede de la fiscalía.
INVESTIGACIóN
Nueve imputados por desvío de fondos a Financial Pacific
Hace 9 añosLos imputados son los exempleados de FP Mariel Rodríguez (oficial de cumplimiento); Ori Zebedes (accionista, director y tesorero); y los extrabajadores Carlos Osorio, Baleysi Pineda y Josué Absalón Chávez.
José Virzi culmina indagatoria en la Fiscalía Séptima Anticorrupción
Hace 9 añosEl exrepresentante legal del Banco Universal, José Virzi, fue indagado este miércoles 16 de agosto en la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
FISCALíA SéPTIMA ANTICORRUPCIóN
José y Felipe Virzi son requeridos por la fiscalía anticorrupción, por desvíos de dinero a Financial Pacific
Hace 9 añosJosé Virzi se retiró de la fiscalía poco después de las 5:00 pm.INVESTIGACIóN
Juez otorga fianza a favor de Ricardo Chanis
Hace 9 añosLa jueza prohibió a Chanis salir del país sin autorización judicial.INVESTIGACIóN
Niegan pedido de nulidad a prófugo en caso de la Caja de Ahorros
Hace 9 añosEn un fallo del pasado 4 de julio y bajo la ponencia de la magistrada María de Lourdes Estrada, el tribunal negó el pedido de la defensa que alegaba presuntas irregularidades en el proceso que llevó la entonces Fiscalía Primera Anticorrupción.
Ejecutivo plantea la creación de documentos negociables para cancelar décimos adeudados
Hace 9 años"Los documentos negociables tendrán vencimientos a partir de 2019, luego a partir de 2020, 2021, 2022 (...) El jubilado tendrá la opción de negociar estos documentos en bancos autorizados con un descuento razonable que se ha calculado entre 5% y 10%", reiteró el funcionario.CAJA DE AHORROS
Sobreseen a 13 personas en caso de peculado
Hace 9 añosLa investigación se inició en el año 2013, luego de que una auditoría especial de la CA revelara la existencia de anomalías en 11 préstamos que fueron otorgados a supuestos particulares que no cumplían con los requisitos del manual de préstamos de la CA para ser beneficiarios.
SUPUESTO PECULADO EN LA CAJA DE AHORROS
Mantienen investigación a Ricardo Chanis
Hace 9 añosLa defensa de Chanis presentó un incidente de nulidad contra la auditoría elaborada por funcionarios de la CA, alegando que no fue realizada con apego a las normas internacionales, y que con ello se violaron las garantías de su cliente.
CASO CAJA DE AHORROS