TEMA: Caja de Ahorros
INVESTIGACIONES
Francolini se notifica en el TE de pedido de la fiscalía
Hace 9 años“Vengo voluntariamente a cumplir con un requisito del TE que le ha exigido la fiscalía, sobre que tengo que notificarme por el levantamiento de fuero que se solicitó abruptamente”, señaló Francolini.
HPC CONTRATAS-P&V
Tribunal rechaza anular caso de la Caja de Ahorros
Hace 9 añosEn su escrito, Carrillo aseguró que la noticia representaba una violación flagrante a la reserva del sumario y al principio de presunción de inocencia.
CASOS POR PRESUNTO DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO
Fiscalía apelará fallo de jueza Marquínez
Hace 9 años
NEW BUSINESS Y CAJA DE AHORROS
Cuestionan decisión de una juez de no declarar complejos dos casos de alto perfil
Hace 9 años“Amerita el tiempo suficiente para que el Ministerio Público pueda completar la investigación y poder concluir con su responsabilidad o mejor dicho, para poder definir los niveles de responsabilidad de las personas investigadas”, destacó.
óRGANO JUDICIAL
Niegan declarar complejos dos casos más de alto perfil
Hace 9 añosEn ambos fallos la jueza reconoció que se está en presencia de casos de delitos graves, pero negó los pedidos de investigación compleja porque “no se ha demostrado la existencia de un grupo estructurado que actúe de manera concertada con la finalidad de cometer delitos graves para obtener beneficios económicos o materiales”.
EL FUNDADOR DE FINANCIAL PACIFIC ESTá DETENIDO EN EL RENACER
Segundo Tribunal revoca fianza de excarcelación a favor de West Valdés
Hace 9 años
FISCALíA ESPECIAL ANTICORRUPCIóN
Riccardo Francolini invoca fuero electoral; empresarios París y Espino fueron indagados
Hace 9 años"No todos los miembros de CD hicieron cosas malas. La gran mayoría son personas honestas", dijo.
CASO NEW BUSINESS
Dictan otra orden de detención provisional contra Felipe Pipo Virzi
Hace 9 añosPor este caso, Virzi es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo.MINISTERIO PúBLICO