TEMA: Caja de Ahorros
NEW BUSINESS Y CAJA DE AHORROS
Cuestionan decisión de una juez de no declarar complejos dos casos de alto perfil
Hace 9 años“Amerita el tiempo suficiente para que el Ministerio Público pueda completar la investigación y poder concluir con su responsabilidad o mejor dicho, para poder definir los niveles de responsabilidad de las personas investigadas”, destacó.
óRGANO JUDICIAL
Niegan declarar complejos dos casos más de alto perfil
Hace 9 añosEn ambos fallos la jueza reconoció que se está en presencia de casos de delitos graves, pero negó los pedidos de investigación compleja porque “no se ha demostrado la existencia de un grupo estructurado que actúe de manera concertada con la finalidad de cometer delitos graves para obtener beneficios económicos o materiales”.
EL FUNDADOR DE FINANCIAL PACIFIC ESTá DETENIDO EN EL RENACER
Segundo Tribunal revoca fianza de excarcelación a favor de West Valdés
Hace 9 años
FISCALíA ESPECIAL ANTICORRUPCIóN
Riccardo Francolini invoca fuero electoral; empresarios París y Espino fueron indagados
Hace 9 años"No todos los miembros de CD hicieron cosas malas. La gran mayoría son personas honestas", dijo.
CASO NEW BUSINESS
Dictan otra orden de detención provisional contra Felipe Pipo Virzi
Hace 9 añosPor este caso, Virzi es investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo.MINISTERIO PúBLICO
Pipo Virzi busca salir de la cárcel El Renacer
Hace 9 añosAlfredo Vallarino, abogado de Virzi, dijo que acudió a la Fiscalía Séptima Anticorrupción a pedir el cambio de medida cautelar para su cliente, que solicitó una fianza de excarcelación a un juzgado, que no precisó.
EL EXVICEPRESIDENTE ESTá EN EL RENACER
Felipe Virzi pide fianza y cambio de medida cautelar
Hace 9 años"[Virzi] ha venido de manera voluntaria, se ha despojado del fuero electoral, ha concurrido a las citaciones de todos los diversos procesos que tiene, es una persona de 74 años. En atención a todo esto, hemos hecho la solicitud", dijo Vallarino la mañana de este lunes, cuando visitó la sede de la fiscalía.
INVESTIGACIóN
Nueve imputados por desvío de fondos a Financial Pacific
Hace 9 añosLos imputados son los exempleados de FP Mariel Rodríguez (oficial de cumplimiento); Ori Zebedes (accionista, director y tesorero); y los extrabajadores Carlos Osorio, Baleysi Pineda y Josué Absalón Chávez.José Virzi culmina indagatoria en la Fiscalía Séptima Anticorrupción
Hace 9 añosEl exrepresentante legal del Banco Universal, José Virzi, fue indagado este miércoles 16 de agosto en la Fiscalía Séptima Anticorrupción, que lo investiga por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.