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TEMA: Javier Caraballo

INVESTIGACIÓN GLOBAL

ICIJ hará pública información de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosLos datos contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final.

INVESTIGACIÓN GLOBLAL

Decomisan papeles triturados de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl primer operativo de este tipo fue el martes 12 de abril y duró alrededor de 27 horas. Consistió en hacer copias de los archivos digitales de la firma.

Aún no hay evidencias de un ‘hackeo’

Juan Manuel DíazHace 10 añosEl bufete de abogados presentó una denuncia por la supuesta violación de su sistema informático en marzo pasado.

TESTIGOS

Periodistas de ‘La Prensa’ rinden declaración jurada

Redacción de La PrensaHace 10 años

REVISIóN

Fiscalía comienza análisis de archivos asegurados tras allanamiento a Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosUna fuente judicial detalló que se habilitó una oficina para que el personal de criminalística, la Policía Nacional, la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y el Instituto de Medicina Legal hagan el análisis de la gran cantidad de información obtenida de los servidores del bufete de abogados.

INVESTIGACIÓN GOLBAL

Ministerio Público asegura archivos de Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 10 añosCaraballo, visiblemente cansado, dijo que un equipo multidisciplinario de expertos en criminalística de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y de la Policía Nacional realizaron un trabajo de recopilación de una “gran cantidad de información” que ahora debe ser analizada.

Fiscal Caraballo se lleva 'gran cantidad de documentación' de las oficinas de Mossack Fonseca

Eric Polanco / LA PRENSA/Eric Polanco | Hace 10 años

Tras 27 horas, concluyó la diligencia de allanamiento en las oficinas de Mossack Fonseca, la firma jurídica que está en el centro de una investigación periodística global que habría dejado al descubierto supuestas prácticas ilegales, a través de sociedades offshore.

ALLANAMIENTO

El fiscal Caraballo se lleva 'gran cantidad de documentación' de las oficinas de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosCuando los periodistas le preguntaron al fiscal por qué tardó tanto en allanar las oficinas de Mossack Fonseca, respondió tajante: “Las diligencias judiciales de este tipo requieren una planificación para que sean efectivas”.

PORCELL PROMETE COLABORAR CON TODOS

Procuradores de la región piden información sobre Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosSobre lo extenso de la diligencia que conduce Caraballo –quien hasta hace poco fue fiscal de Drogas–, apeló a la complejidad de la misma. “La firma tiene distintos servidores… El Ministerio Público se ha apoyado en un equipo de expertos”.

ALLANAMIENTO DESDE LAS 3:00 P.M. DEL MARTES 12 DE ABRIL

El fiscal Caraballo y el silencio en las oficinas de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosUsualmente, las autoridades llegan al lugar, decomisan información y la revisan en sus oficinas. En Mossack Fonseca, el equipo se ha internado en los millones de documentos. No han abandonado el inmueble ni para dormir o tomar sus alimentos. En la mañana, ingresaron a las oficinas varias bolsas, algunas con el desayuno.

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