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TEMA: Javier Caraballo

POR PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES

Tribunal avala prórroga indefinida a favor de la investigación a Mossack Fonseca

A PARTIR DE LA FECHA

Ministerio Público anuncia rotaciones en varias fiscalías

Redacción de La PrensaHace 10 añosEstos son parte de las “rotaciones” anunciadas este martes 3 de enero, por el Ministerio Público.

PAGO DE COIMAS

Ecuador pide asistencia penal a Estados Unidos por el caso de Odebrecht

Manuel Vega LooHace 10 añosAsí lo reveló este mediodía el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, a través de su cuenta de Twitter, en donde dijo también que la información pedida a Estados Unidos debe ceñirse a los hechos referentes a todo tipo de ilícitos que habrían cometido los ciudadanos ecuatorianos.

PAGO DE COIMAS

Fiscal Caraballo intercambia información en Ecuador sobre el caso Odebrecht

Manuel Vega LooHace 10 añosDe acuerdo con la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, Caraballo declaró que entregó “una asistencia penal a Ecuador y nos llevamos información para reforzar nuestras investigaciones”.

DILIGENCIA

Juzgado declara legal allanamiento a las oficinas de la firma Mossack Fonseca

José González PinillaHace 10 añosEl Juzgado declaró "no probado" el incidente planteado por McDonald, según un boletín de la Procuraduría General de la Nación.

INVESTIGACIóN

Javier Caraballo y fiscales de la región coordinan cooperación judicial en caso Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 años“Estos encuentros se dieron para coordinar las estrategias tendientes a facilitar la cooperación judicial entre los países, y se intercambiaron opiniones acerca de la mejor colaboración internacional e intercambio de información referente al caso”, señala una nota del MP.

MINISTERIO PúBLICO

Fiscal pedirá asistencia judicial en caso Mossack Fonseca

Juan Manuel DíazHace 10 añosCaraballo reconoció que “esta es la investigación más compleja” que ha enfrentado, y que su complejidad radica en el volumen de documentos que debe analizar para, a partir de allí, ubicar posibles hechos que constituyan delito en Panamá.

INVESTIGACIÓN

Fiscal boliviano sostiene primera reunión con Caraballo por caso Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl Ministerio Público informó que esta reunión tuvo como objetivo “las estrategias tendientes a facilitar la cooperación judicial entre ambos países".

COOPERACIóN

Javier Caraballo atendió a fiscales paraguayos que investigan nexos de Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 10 añosLa reunión empezó a las 10:00 a.m. de este jueves 28 de abril, en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida Perú. Y se extendió por casi una hora. Acto seguido, la delegación paraguaya se trasladó a las oficinas de la fiscal (encargada) de Asuntos Internacionales, Digna Atencio.

SOCIEDADES OFFSHORE

Javier Caraballo recibe este jueves a fiscales de Paraguay

Olmedo RodríguezHace 10 añosSin embargo, se han hallado más empresas offshore vinculadas a firmas o empresarios paraguayos, o extranjeros que operan en Paraguay, pero que declararon domicilios en otros países como Uruguay.

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