TEMA: Javier Caraballo
POR PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES
Tribunal avala prórroga indefinida a favor de la investigación a Mossack Fonseca
Hace 10 años
A PARTIR DE LA FECHA
Ministerio Público anuncia rotaciones en varias fiscalías
Hace 10 añosEstos son parte de las “rotaciones” anunciadas este martes 3 de enero, por el Ministerio Público.
PAGO DE COIMAS
Ecuador pide asistencia penal a Estados Unidos por el caso de Odebrecht
Hace 10 añosAsí lo reveló este mediodía el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, a través de su cuenta de Twitter, en donde dijo también que la información pedida a Estados Unidos debe ceñirse a los hechos referentes a todo tipo de ilícitos que habrían cometido los ciudadanos ecuatorianos.
PAGO DE COIMAS
Fiscal Caraballo intercambia información en Ecuador sobre el caso Odebrecht
Hace 10 añosDe acuerdo con la cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, Caraballo declaró que entregó “una asistencia penal a Ecuador y nos llevamos información para reforzar nuestras investigaciones”.
DILIGENCIA
Juzgado declara legal allanamiento a las oficinas de la firma Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl Juzgado declaró "no probado" el incidente planteado por McDonald, según un boletín de la Procuraduría General de la Nación.
INVESTIGACIóN
Javier Caraballo y fiscales de la región coordinan cooperación judicial en caso Mossack Fonseca
Hace 10 años“Estos encuentros se dieron para coordinar las estrategias tendientes a facilitar la cooperación judicial entre los países, y se intercambiaron opiniones acerca de la mejor colaboración internacional e intercambio de información referente al caso”, señala una nota del MP.
MINISTERIO PúBLICO
Fiscal pedirá asistencia judicial en caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosCaraballo reconoció que “esta es la investigación más compleja” que ha enfrentado, y que su complejidad radica en el volumen de documentos que debe analizar para, a partir de allí, ubicar posibles hechos que constituyan delito en Panamá.
INVESTIGACIÓN
Fiscal boliviano sostiene primera reunión con Caraballo por caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosEl Ministerio Público informó que esta reunión tuvo como objetivo “las estrategias tendientes a facilitar la cooperación judicial entre ambos países".
COOPERACIóN
Javier Caraballo atendió a fiscales paraguayos que investigan nexos de Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa reunión empezó a las 10:00 a.m. de este jueves 28 de abril, en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida Perú. Y se extendió por casi una hora. Acto seguido, la delegación paraguaya se trasladó a las oficinas de la fiscal (encargada) de Asuntos Internacionales, Digna Atencio.
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