TEMA: Lista Clinton
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMá
Trece bancos interesados en comprar Balboa Bank & Trust
Hace 10 añosIgualmente, la SBP informó que se han recibido "confirmaciones de interés" de 13 grupos bancarios -11 locales y dos extranjeros- en la compra del banco. No se informó quiénes son estos grupos.
LA OFAC NO HA DADO SU AUTORIZACIóN
Abdul Waked prepara una maniobra para salvar La Riviera en Colombia
Hace 10 añosNidal está encarcelado en Bogotá, Colombia, donde fue detenido el 4 de mayo para ser extraditado a Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Sur de Florida le formuló cargos de lavado de dinero y fraude bancario.
TOMáS ZAFIR ERA EL GERENTE DE UNA SOCIEDAD DE NIDAL WAKED EN FLORIDA
Dilación en la extradición de Nidal Waked beneficia a su socio en Florida
Hace 10 años
INVESTIGACIONES
Empresario Nidal Waked dice que no tiene nada que negociar con la DEA
Hace 10 años"Es mucha coincidencia que de todo lo malo que nos pasa se están beneficiando las mismas personas y el mismo grupo. Empresarios muy allegados al Gobierno", afirmó Waked, sin dar mayores detalles. "Yo creo que con esto se ha querido matar 10 pájaros de un tiro", expresó en otro momento de la entrevista.
BONOS VINCULADOS A BALBOA BANK
Balboa Bank no puede pagar deuda
Hace 10 añosStrategic Investors Group detalló que, dada la intervención del banco y la casa de valores, resulta imposible pagar los $4.8 millones de capital que deben desembolsar al cierre de este mes, así como los intereses de dicha deuda, vencidos el pasado 2 de octubre.
OFAC
Incluyen en la Lista Clinton a cuatro sociedades panameñas pertenecientes a presunto narcotraficante
Hace 10 añosLas sociedades en esta lista son: Gemuho Holding Inc, ubicada en Costa del Este, Munsa International Investments S.A, Romik S.A en Marbella y Unirefriclima S.A.
INVESTIGACIONES
Presidente colombiano Juan Manuel Santos autoriza la extradición de Nidal Waked hacia Estados Unidos
Hace 10 añosEn Estados Unidos Waked −que había solicitado una extradición exprés− deberá responder al requerimiento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que lo investiga por un caso de supuesto lavado de activos y el fraude bancario.
LISTA CLINTON
Embajador confirma que Abdul Waked presentó demanda en Estados Unidos
Hace 10 años"Hay un proceso judicial donde él [Waked], muy bien asesorado, está llevando su causa”, agregó el diplomático a periodistas, razón por la que declinó atender preguntas vinculadas a los Waked.
Abdul Waked menciona supuesto acuerdo para recuperar Félix
Hace 10 añosAbdul Waked, incluido hace cuatro meses en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusó al gobierno panameño de no hacer “absolutamente nada” para “resolver” su situación.
