Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: Lista Clinton


    Abogado de Waked, envuelto en intercambio de información privilegiada
    Abogado de Waked, envuelto en intercambio de información privilegiada
    CASO WAKED

    Abogado de Waked, envuelto en intercambio de información privilegiada

    Redacción de La PrensaHace 10 añosDavid Aufhauser, abogado en Estados Unidos (EU) del empresario Abdul Waked, quien fue incluido en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, fue sancionado en 2008 por autoridades estadounidenses por el uso de información privilegiada en ese país.
    Estados Unidos extiende licencias a favor de Balboa Bank & Trust
    La SBP tomó el control administrativo del Balboa Bank & Trust desde el pasado 5 de mayo, cuando el banco apareció en la Lista Clinton.
    OFAC

    Estados Unidos extiende licencias a favor de Balboa Bank & Trust

    Redacción de La PrensaHace 10 años


    Activos de Soho Mall también podrían ser traspasados a un fideicomiso
    Activos de Soho Mall también podrían ser traspasados a un fideicomiso
    CASO WAKED

    Activos de Soho Mall también podrían ser traspasados a un fideicomiso

    Roberto González JiménezHace 10 añosSoho Mall también es propiedad de Waked.
    Ministro Carles se reúne con trabajadores de los almacenes Felix B. Maduro
    Ministro Carles se reúne con trabajadores de los almacenes Felix B. Maduro
    SE LES COMUNICó LA CONSTITUCIóN DE UN FIDEICOMISO

    Ministro Carles se reúne con trabajadores de los almacenes Felix B. Maduro

    Manuel Vega LooHace 10 añosEl último encuentro se realizó este lunes 6 de junio y, en esta ocasión, Carles los informó sobre el traspaso de todos los activos de las empresas a un fideicomiso, con representación de los cinco bancos acreedores.
    La Riviera, propiedad de Abdul Waked, cierra 42 tiendas en Colombia
    La Riviera, propiedad de Abdul Waked, cierra 42 tiendas en Colombia
    LISTA CLINTON

    La Riviera, propiedad de Abdul Waked, cierra 42 tiendas en Colombia

    Redacción de La PrensaHace 10 años"Los otros 60 puntos de venta, que son propiedad de La Riviera, seguirán operando mientras se pueda, y en ellos se reubicarán los empleados de los locales clausurados", explicó Granados al diario colombiano.
    Waked pacta entrega del Grupo Felix Maduro
    Waked pacta entrega del Grupo Felix Maduro

    Waked pacta entrega del Grupo Felix Maduro

    Gustavo A. Aparicio O.Hace 10 años“Los ministros Dulcidio De La Guardia, Luis Ernesto Carles y Augusto Arosemena y sus equipos han hecho un trabajo sin precedentes; hoy, una empresa importante se mantiene operando, y los trabajos de más de mil panameños están seguros, nuestro objetivo desde el primer día”, dijo el mandatario en un comunicado.
    Sobre los llamados ‘blind trusts’
    ENFOQUE

    Sobre los llamados ‘blind trusts’

    Rodrigo NoriegaHace 10 añosEn un fideicomiso normal, el fideicomitente; es decir, la persona que transfiere parcial o totalmente sus bienes al fideicomiso, imparte instrucciones acerca del uso de dichos bienes, y mantiene el control de las decisiones sobre estos activos. En un blind trust, el fideicomitente no controla sus bienes ni las decisiones sobre el uso de los mismos.
    Extienden por 30 días más la intervención en Balboa Bank
    Extienden por 30 días más la intervención en Balboa Bank
    SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMá

    Extienden por 30 días más la intervención en Balboa Bank

    Yolanda SandovalHace 10 añosCon la extensión de la toma de control, se pretende completar la valoración de los activos del banco, minimizar las pérdidas de valor de la entidad para salvaguardar los intereses de los depositantes, y definir una hoja de ruta sobre las potenciales alternativas que, de acuerdo con el marco legal bancario, puedan ser consideradas.
    Abdul Waked cede los activos de Felix B. Maduro a un fideicomiso
    Los almacenes Felix tienen mil 159 colaboradores y sus clientes no pueden pagar con tarjetas de crédito ni débito, tras su inclusión en la Lista Clinton.
    SON LOS PRIMEROS PASOS PARA SALIR DE LA LISTA CLINTON

    Abdul Waked cede los activos de Felix B. Maduro a un fideicomiso

    Redacción de La PrensaHace 10 años“Los ministros De La Guardia, Carles y Arosemena y sus equipos han hecho un trabajo sin precedentes. Hoy una empresa importante se mantiene operando y los trabajos de más de mil panameños están seguros, nuestro objetivo desde el primer día”, expresó Varela a través de la nota de prensa.
    Tres ministros tomarán acciones frente a la Lista Clinton
    Tres ministros tomarán acciones frente a la Lista Clinton
    GABINETE EXTRAORDINARIO

    Tres ministros tomarán acciones frente a la Lista Clinton

    Redacción de La PrensaHace 10 añosDe La Guardia, como presidente de la comisión, quedó facultado para suscribir acuerdos con las autoridades estadounidenses, previo consenso de los demás miembros de la comisión.

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