TEMA: Lista Clinton
LISTA CLINTON
Estados Unidos otorga licencia a Felix B. Maduro
Hace 10 añosLa noticia también la anunció ayer el presidente de la República, Juan Carlos Varela, mientras hacía un recorrido por el terreno donde se construye el centro de convenciones Amador.
OFAC
Estados Unidos otorga licencia para facilitar la venta de las tiendas Felix B. Maduro
Hace 10 añosLa nueva junta directiva, como administradores del fideicomiso, deberá recibir las ofertas de compra de los activos. El producto de la venta será destinado a pagar las prestaciones laborales, los préstamos bancarios con garantías reales y las deudas con los proveedores, siguiendo ese orden de prelación. Si queda algo, el dinero será depositado en una cuenta restringida, a la que Abdul Waked podrá acceder, si eventualmente es excluido de la Lista Clinton.
CASO WAKED
Abogado de Waked, envuelto en intercambio de información privilegiada
Hace 10 añosDavid Aufhauser, abogado en Estados Unidos (EU) del empresario Abdul Waked, quien fue incluido en la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico, fue sancionado en 2008 por autoridades estadounidenses por el uso de información privilegiada en ese país.
CASO WAKED
Activos de Soho Mall también podrían ser traspasados a un fideicomiso
Hace 10 añosSoho Mall también es propiedad de Waked.
SE LES COMUNICó LA CONSTITUCIóN DE UN FIDEICOMISO
Ministro Carles se reúne con trabajadores de los almacenes Felix B. Maduro
Hace 10 añosEl último encuentro se realizó este lunes 6 de junio y, en esta ocasión, Carles los informó sobre el traspaso de todos los activos de las empresas a un fideicomiso, con representación de los cinco bancos acreedores.
LISTA CLINTON
La Riviera, propiedad de Abdul Waked, cierra 42 tiendas en Colombia
Hace 10 años"Los otros 60 puntos de venta, que son propiedad de La Riviera, seguirán operando mientras se pueda, y en ellos se reubicarán los empleados de los locales clausurados", explicó Granados al diario colombiano.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMá
Extienden por 30 días más la intervención en Balboa Bank
Hace 10 añosCon la extensión de la toma de control, se pretende completar la valoración de los activos del banco, minimizar las pérdidas de valor de la entidad para salvaguardar los intereses de los depositantes, y definir una hoja de ruta sobre las potenciales alternativas que, de acuerdo con el marco legal bancario, puedan ser consideradas.
Waked pacta entrega del Grupo Felix Maduro
Hace 10 años“Los ministros Dulcidio De La Guardia, Luis Ernesto Carles y Augusto Arosemena y sus equipos han hecho un trabajo sin precedentes; hoy, una empresa importante se mantiene operando, y los trabajos de más de mil panameños están seguros, nuestro objetivo desde el primer día”, dijo el mandatario en un comunicado.
ENFOQUE