Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: Lista Clinton


    Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities

    Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities

    Isaac Ortega / LA PRENSA/Isaac Ortega | Hace 10 años

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde la semana pasada en la Lista Clinton, como parte de la denominada The Waked Money Laundering Organization.

    Estados Unidos otorgó autorizaciones temporales a Balboa Bank y Balboa Securities
    LISTA CLINTON

    Estados Unidos otorgó autorizaciones temporales a Balboa Bank y Balboa Securities

    Redacción de La PrensaHace 10 añosLa concesión permitirá que ambas entidades tengan acceso al sistema financiero estadounidense hasta el 14 de junio de 2016, lo que otorga a las empresas listadas el "espacio" necesario para "minimizar los posibles efectos dañinos" sobre la fuerza laboral. Podrán ser extendidas o revocadas en cualquier momento.
    'Seguiremos trabajando para bloquear los actores ilícitos de la explotación de nuestros sistemas financieros': Embajada de Estados Unidos
    En el Grupo Wisa, de Abdul Waked, en la ZLC, laboran 265 personas.
    LISTA CLINTON

    'Seguiremos trabajando para bloquear los actores ilícitos de la explotación de nuestros sistemas financieros': Embajada de Estados Unidos

    Redacción de La PrensaHace 10 años“Seguiremos trabajando con ellos para bloquear los actores ilícitos de la explotación de nuestros sistemas financieros”, agregó Stewart.
    Tocumen, S.A. acabaría su relación con Wisa
    Tocumen, S.A. acabaría su relación con Wisa
    DEUDA

    Tocumen, S.A. acabaría su relación con Wisa

    Roberto González JiménezHace 10 añosAsí consta en el prospecto de una nueva emisión de bonos que se cerrará hoy.
    Lista Clinton es subjetiva y viola derechos humanos: Colegio Nacional de Abogados
    Lista Clinton es subjetiva y viola derechos humanos: Colegio Nacional de Abogados
    PRONUNCIAMIENTO

    Lista Clinton es subjetiva y viola derechos humanos: Colegio Nacional de Abogados

    Redacción de La PrensaHace 10 años"Dicha lista es la antítesis del derecho, pues es eminentemente subjetiva, ya que no se le da al afectado una notificación formal donde se le indique de lo que se le acusa. A todas luces esa lista viola los derechos humanos, pues si a quien se le acusa no se le hacen cargos y se lleva a un proceso, donde pueda ejercer su defensa dentro de las reglas y garantías del debido proceso", continúa el documento.
    Fiscalía de Colombia advierte sobre tentativa extinción de dominio de La Riviera
    Fiscalía de Colombia advierte sobre tentativa extinción de dominio de La Riviera

    Fiscalía de Colombia advierte sobre tentativa extinción de dominio de La Riviera

    Redacción de La PrensaHace 10 añosDe acuerdo con la definición jurídica de la Universidad de El Rosario en Colombia, la extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.
    Ejecutivo busca pactar con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
    Ejecutivo busca pactar con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
    LISTA CLINTON

    Ejecutivo busca pactar con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

    Eliana Morales GilHace 10 añosEste martes, el propio mandatario lo dejó muy claro. En la mañana, en un acto público en Calidonia, donde entregó la orden de proceder para el proyecto habitacional Villas de San Miguel, Varela lo reiteró: “Lo primero son las fuentes de empleos. Es un tema social delicado, pero estaremos como facilitadores”.
    El caso Waked entorpece emisión de bonos de Tocumen, S.A.
    El caso Waked entorpece emisión de bonos de Tocumen, S.A.
    SE HAN COLOCADO $625 MILLONES

    El caso Waked entorpece emisión de bonos de Tocumen, S.A.

    Roberto González JiménezHace 10 añosLos bonos se habían vendido exitosamente, pero los riesgos percibidos por los inversionistas ante las acusaciones de lavado de dinero en las que se vinculaba a empresas y varios miembros de la familia Waked generaron incertidumbre.
    Corte Suprema no cuestionará al magistrado Harry Díaz
    Corte Suprema no cuestionará al magistrado Harry Díaz
    PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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    Juan Manuel DíazHace 10 años


    Fiscalía de Drogas comienza primeras diligencias
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    PIDEN A REGISTRO PúBLICO DATO DE EMPRESAS

    Fiscalía de Drogas comienza primeras diligencias

    Juan Manuel DíazHace 10 añosEn este aspecto, una fuente detalló que se busca ubicar la conducta exacta de las personas presuntamente vinculadas con delitos tipificados en el Código Penal panameño.

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