TEMA: Lista Clinton
LOS WAKED Y LA LISTA CLINTON
Las sanciones que impone la OFAC son de vieja data
Hace 10 añosPero en 1950 se creó formalmente la División de Control de Activos Extranjeros, que 12 años después se transformaría en la actual OFAC para imponer sanciones. Se enumeran allí a sospechosos de terrorismo, narcotráfico y aquellos clasificados en la Lista Clinton, en la que hace poco se incluyó a Abdul y Nidal Waked.
Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities
Hace 10 añosEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó licencias a Balboa Bank & Trust y su casa de valores Balboa Securities, incluidas desde la semana pasada en la Lista Clinton, como parte de la denominada The Waked Money Laundering Organization.
LISTA CLINTON
Estados Unidos otorgó autorizaciones temporales a Balboa Bank y Balboa Securities
Hace 10 añosLa concesión permitirá que ambas entidades tengan acceso al sistema financiero estadounidense hasta el 14 de junio de 2016, lo que otorga a las empresas listadas el "espacio" necesario para "minimizar los posibles efectos dañinos" sobre la fuerza laboral. Podrán ser extendidas o revocadas en cualquier momento.
LISTA CLINTON
'Seguiremos trabajando para bloquear los actores ilícitos de la explotación de nuestros sistemas financieros': Embajada de Estados Unidos
Hace 10 años“Seguiremos trabajando con ellos para bloquear los actores ilícitos de la explotación de nuestros sistemas financieros”, agregó Stewart.
DEUDA
Tocumen, S.A. acabaría su relación con Wisa
Hace 10 añosAsí consta en el prospecto de una nueva emisión de bonos que se cerrará hoy.
PRONUNCIAMIENTO
Lista Clinton es subjetiva y viola derechos humanos: Colegio Nacional de Abogados
Hace 10 años"Dicha lista es la antítesis del derecho, pues es eminentemente subjetiva, ya que no se le da al afectado una notificación formal donde se le indique de lo que se le acusa. A todas luces esa lista viola los derechos humanos, pues si a quien se le acusa no se le hacen cargos y se lleva a un proceso, donde pueda ejercer su defensa dentro de las reglas y garantías del debido proceso", continúa el documento.
Fiscalía de Colombia advierte sobre tentativa extinción de dominio de La Riviera
Hace 10 añosDe acuerdo con la definición jurídica de la Universidad de El Rosario en Colombia, la extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita, a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.
PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Corte Suprema no cuestionará al magistrado Harry Díaz
Hace 10 años
PIDEN A REGISTRO PúBLICO DATO DE EMPRESAS