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TEMA: Lista Clinton

LICENCIAS

Estados Unidos otorga más tiempo a Balboa Bank & Trust y su casa de valores

Redacción de La PrensaHace 10 añosEs la tercera ocasión que Estados Unidos les prorroga la licencia. Originalmente, tenía acceso al sistema financiero de ese país hasta el 14 de junio, plazo que posteriormente se amplió hasta el 22 de julio.

COMERCIO

Cierran las tiendas Hometek, una de las empresas ligadas a Nidal Waked

Redacción de La PrensaHace 10 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con aquellos listados por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC).

COMO FIDUCIARIO ACTúA EL BANCO NACIONAL DE PANAMá

Bancos acreedores designan tres directores para Soho Mall

Mónica PalmHace 10 añosEstados Unidos prohíbe que sus empresas y ciudadanos mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades listadas.

CASO WAKED

Constituyen fideicomiso a favor de Soho Mall

Yolanda SandovalHace 10 añosEste diario conoció que el viernes 1 de julio, a las 11:30 p.m., finalizó el proceso de negociación con las entidades, a las que adeuda cerca de $174 millones, lo que dio paso a la firma del documento y el compromiso de seguir con el proceso propuesto al Tesoro de Estados Unidos.

INVERTENCIÓN

La Superintendencia de Bancos ordena reorganizar el Balboa Bank para su venta

Redacción de La PrensaHace 10 añosEsta reorganización será efectiva a partir del 4 de julio próximo a las 2:30 p.m., informó la entidad.

LISTA CLINTON

OFAC extiende licencia a Soho Mall

Yolanda SandovalHace 10 añosLa Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) extendió este viernes 1 de julio una licencia temporal a Soho Mall para que las empresas que allí se encuentren puedan seguir haciendo transacciones con entidades e individuos estadounidenses.

CASO WAKED

Inquilinos de Soho Mall piden extensión de licencia para seguir operando

Roberto González JiménezHace 10 añosLa ley estadounidense impide a empresas y personas de ese país mantener relaciones comerciales con compañías que aparecen la Lista Clinton.

PROTESTA

Trabajadores de GESE se pronuncian

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl Departamento del Tesoro prohíbe que ciudadanos y empresas estadounidenses mantengan relaciones financieras y comerciales con sujetos o sociedades listadas. No obstante, la OFAC otorgó una licencia especial a favor de GESE, hasta el 6 de enero de 2017; la misma podría ser prorrogada.

CONCESIÓN COMERCIAL

Aeropuerto de Tocumen adelantará licitación de ‘duty free’

Alex E. HernándezHace 10 añosAl ser incluida en esta lista, Wisa no puede realizar transacciones con empresas estadounidenses, situación que ha afectado la operación de la compañía que solo puede recibir transacciones en efectivo, y no a través de tarjetas de crédito.

LISTA CLINTON

Estados Unidos otorga licencia a Felix B. Maduro

Eduardo MendozaHace 10 añosLa noticia también la anunció ayer el presidente de la República, Juan Carlos Varela, mientras hacía un recorrido por el terreno donde se construye el centro de convenciones Amador.

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Pizza Hut regresa a Panamá y prepara la apertura de sus primeros restaurantes. Leer más
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