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TEMA: Lista Clinton

CASO WAKED

Mitradel: 149 trabajadores han sido cesados de La Riviera

Redacción de La PrensaHace 10 añosExplicó que una mercancía que estaba en "tránsito" ya se le "pagó la liquidación correspondiente" para que las tiendas de Felix puedan estar provistas de todos sus productos para los meses de junio, julio y agosto. Lo mismo ha ocurrido con el grupo Soho y GESE, en cuanto el pago de la quincena.

FALLO LIBERó A TRES PERSONAS

Tribunal desestimó caso que usó la DEA contra Waked

Juan Manuel DíazHace 10 añosHernández-Lozada, González y Fares-Shaaban son mencionados en la carta que el pasado 11 de mayo la DEA envió a la Fiscalía Primera de Drogas, y con la que le recordó a las autoridades de ese despacho que hace 10 años [2006] esa agencia recabó en Panamá los primeros informes que dieron inicio a la investigación a Grupo Waked Internacional, S.A., caso en el que las autoridades panameñas cooperaron.

LISTA CLINTON

'Mantenemos contacto diario con autoridades panameñas que investigan el caso Waked': embajador John Feeley

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl diplomático explicó que en Estados Unidos se le sigue a Abdul Waked un procedimiento de tipo administrativo, mientras que a Nidal Waked uno de tipo judicial.

PRESUNTO LAVADO DE DINERO

Fiscal que investiga a los Waked 'está pidiendo' los expedientes del año 2006

Juan Manuel DíazHace 10 añosAsí lo dijo el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, quien detalló que como parte de la investigación “estoy pidiendo” copia de este expediente.

Gobierno de Colombia toma control de La Riviera; 20 empresas rompen relaciones con el grupo

Redacción de La PrensaHace 10 añosLa medida fue tomada por Andrés Alfonso Parias Garzón, delegado para inspección, vigilancia y control de esta entidad gubernamental.

Negocios de los Waked quedarían bloqueados

Eduardo MendozaHace 10 años

IMPACTO POR CASOS WAKED Y MOSSACK FONSECA

Exministro Guillermo Chapman aboga por reformas

Roberto González JiménezHace 10 añosLa presidenta del gremio, Morabia Guerrero, dijo en el mismo evento que se debería aprovechar la coyuntura para reforzar la institucionalidad y mejorar los controles.

CASO WAKED

Colaboradores de Félix se reúnen con secretario del Mitradel

Malou Mendoza P.Hace 10 añosDurante la reunión contó el secretario Rivera, "los trabajadores nos transmitieron su preocupación, ya que no se les ha emitido la licencia que ellos necesitan para seguir funcionando de una manera más normal. Nos indican que hay una baja en cuanto a inventario. Ya las compras en efectivo no se hacen como en otros días".

CASO WISA

Abdul Waked se queja por inacción del Gobierno

Juan Manuel DíazHace 10 añosAl referirse al futuro de las empresas que lidera en Panamá, indicó: “Quiero ir liquidando las compañías, pero por lo menos que [el Gobierno] nos den el apoyo hasta ahora para liquidar a los empleados”.

Wisa inicia acciones legales

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl grupo tiene una deuda con suplidores de $93 millones.

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